Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Американский регулятор объяснил причины «крестового похода» против Binance

Новости

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объяснил, почему регулятор подал в суд на крупнейшую криптовалютную биржу Binance. Биржа явно нарушала законы США и это потребовало оперативного и резкого вмешательства.

Ростин Бенам (Rostin Behnam), глава Комиссии, дал интервью каналу CNBC. Он обратил внимание на то, что биржа занималась противоправной деятельностью очень давно:

это растянутое во времени мошенничество — начиная с 2019 года — и нарушение Закона о товарных биржах

Он напомнил, что представители и сотрудники Binance давали четкие инструкции, позволяющие удачно обходить ограничения и требования закона с помощью VPN. Причем председатель CFTC настаивает, что все это происходить с ведома генерального директора Binance Чанпена Чжао. Более того, у сотрудников была четкая инструкция, спущенная с самого верха. Разумеется, действовать надо было без промедления и самым жестким образом.

Несмотря на то, что Binance завела себе отдельное юридическое лицо для работы с американцами, ничто не помешает регулятору преследовать материнскую компанию — Бенам понимает, что под крылом Binance несколько десятков компаний.

Отсутствие штаб-квартиры, отсутствие местоположения не помешает CFTC преследовать вас.

Согласно иску, который пару дней назад подала CFTC, Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а ее программа соответствия оказалась неэффективной. Кроме того, биржа и ее сотрудники информировали американских VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности.

Комиссия требует, чтобы на компанию и ее руководство были наложены штрафы и запреты. Binance вся эта история может обойтись в кругленькую сумму.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
70106-0.88%
ETH
3537.23-0.81%
BCH
621.499.00%
XRP
0.631.40%
Ту зе МУН