money laundering

Австралийское правительство будет контролировать деятельность криптовалютных бирж

Новости

Только-только австралийские сенаторы предложили легализовать транзакций с биткоином, как правительство решило внести поправки  к Закону о борьбе с отмыванием денег и противодействии терроризмому. Эти поправки, в случае если они будут приняты, изменят всю суть криптотрейдинга: просто так торговать цифровыми активами не сможет ни один австралиец.

Австралийские чиновники люди неглупые: они так красиво обосновали необходимость государственного регулирования криптовалютной сферы, что комар носа не подточит. Оказывается, контролировать торгующих цифровыми активами нужно для того, чтобы противодействовать терроризму и отмыванию денег. Осуществлять контроль за криптообменниками будет Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций (Austrac). Эту правительственную структуру создали для борьбы с отмыванием денег и терроризмом в далеком 1989 году. Теперь сотрудники Центра будут следить за тем, кто и сколько крипты покупает или продает.  

Законопроект предлагает существенно расширить полномочия Austrac, полиции и таможенных органов. В частности, предлагается упростить протокол ареста. Пояснительная записка к законопроекту детально разъясняет, как  Большой брат будет следить за пользователями криптобирж. Перед тем, как предоставлять площадку для торговли криптой, биржа должна пройти регистрацию в Austrac. Биржа должна самостоятельно создать программу по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Биржа должна обязать каждого пользователя пройти процедуру верификации, ставящую крест на возможности проводить анонимные транзакции, должна информировать агентство о подозрительных сделках и сделках на сумму свыше 10 000 австралийских долларов и хранить информацию о транзакциях в течение семи лет.  

Самое плохое в этой истории – кроме, конечно, принятия этих поправок, – то, что она может стать примером для законодателей в других странах, где отмывание денег и терроризм является гораздо более серьезной проблемой. Киты криптоиндустрии от таких мер всё равно не пострадают, а вот хомячкам достанется!