Бывший руководитель и сооснователь сервиса криптовалютного кредитования Celsius Network Алекс Машинский (Alex Mashinsky) вывел $10 млн незадолго до заморозки клиентских счетов. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает издание Financial Times.
Снятие средств было совершено за несколько недель до краха платформы, в самый разгар волны продаж в середине или конце мая, когда завалилась экосистема алгоритмического стейблкоина Terra. Действия руководителя Celsius указывают на то, что он, вероятно, знал, что дело движется к банкротству. При этом представитель Celsius утверждает, что Машинский вывел криптовалюту, чтобы заплатить государственные и федеральные налоги.
«В течение девяти месяцев, предшествовавших этому выводу, он постоянно вносил криптовалюту на суммы, которые соответствовали количеству средств, выведенных с платформы в мае», — объяснил представитель компании, добавив, что у Машинского и членов его семьи оставалось $44 млн на счетах в Celsius после блокировки операций.
Financial Times отмечает, что, согласно законодательству США, платежи компании за 90 дней до ее банкротства могут быть возвращены в пользу всех кредиторов, так что Машинскому и его адвокатам есть о чем подумать.
Клиенты платформы считают, что Машинский ответственен за серию неудачных сделок в начале 2022 года, которые приблизили банкротство компании. На прошлой неделе он покинул пост руководителя платформы, выразив сожаление, тем, насколько сильным «отвлекающим фактором» стало его присутствие в качестве генерального директора компании.
Печальная история Celsius
Celsius — централизованная криптолендинговая платформа, основанная Машинским, Нюком Голдштейном (Nuke Goldstein) и Даниэлем Леоном (Daniel Leon). Ее основными услугами являлись криптовалютные вклады и кредиты. Компания позиционировала себя как альтернативу традиционным банкам и предоставляла финансовые услуги, связанные с криптовалютами.
Официально платформа была запущена в 2017 году, еще через год команда проекта выпустила собственный токен — CEL. За время работы компания привлекла более $860 млн инвестиций. В декабре 2021 года компания управляла активами на сумму $24 млрд, однако, но в мае 2022 года этот показатель снизился до $12 млрд.
Спад рынка, начавшийся весной, отразился и на Celsius — 13 июня 2022 года компания внезапно объявила о приостановке вывода средств. Спустя месяц она инициировала процедуру банкротства по главе 11 в окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Компания пообещала восстановить активность на платформе и вернуть все средства клиентам, но ей мало кто поверил.
Платформа представила план реорганизации бизнеса, обещая использовать доходы от работы майниговой «дочки» для погашения требований кредиторов. Обязательства Celsius превышают активы компании на $2,85 млрд.
1 сентября стало известно о том, что в Суд по делам о банкротстве США был подан групповой иск. Интересы группы из 64 инвесторов, владеющих криптовалютами на сумму $22,5 млн в кастодиальном сервисе Celsius, представляет юридическая фирма Togut, Segal & Segal. В заявлении истцы отмечают, что у Celsius есть необходимый объем и виды криптовалют для возврата средств, но она этого не делает. Согласно условиям использования Celsius, право на любые цифровые активы в кошельке Celsius всегда принадлежит клиентам и не передается Celsius, эти активы отделены от других продуктов платформы.
Регуляторы также выдвинули обвинения против Celsius на фоне процедуры банкротства. 7 сентября Департамент финансового регулирования штата Вермонт заявил, что и кредитная платформа, и лично Машинский, ввели в заблуждение государственные регулирующие органы относительно финансового состояния фирмы и ее соблюдения законов о ценных бумагах.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
