Радостное событие для всех криптанов — преодоление биткоином психологической отметки $10 000 ознаменовалось перемещением свыше 12 000 биткоинов на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken.
Сервис-бот Whalealert обратил на это внимание читателей криптотвиттера: «12 000 биткоинов ($118 852 619) переведены из неизвестного кошелька на неизвестный кошелек». За этой сделкой последовала и вторая транзакция, разделившая 12 000 BTC на более мелкие суммы.
Вице-президент специализирующейся на блокчейн-безопасности компании PeckShields Чиячи Ву написал в своем твиттере, что в общей сложности 12 423 BTC ($123 млн) были перемещены на холодные кошельки — на один из адресов переведено 11 999 монет, на второй — 424 BTC. Комментаторы, отличающиеся повышенной тревожностью, тут же предположили возможный дамп королевской валюты.
Проект PlusToken был запущен в июне 2018 года и представлялся как «международный криптовалютный проект», поддерживаемый командой из Южной Кореи и продвигаемый преимущественно в Китае, Японии, Мьянме, Вьетнаме, ЕС и России.
27 июня 2019 года ряд пользователей Plus Token Wallet из Китая, Южной Кореи и Японии начали жаловаться, что не могут вывести свои активы из криптокошелька на базе мобильных устройств.
Появилась информация, что создатели Plus Token скрылись с $3 миллиардами средств пользователей.
Тем не менее, всего через несколько дней после того, как появились первые сообщения о вероятном мошенничестве, шесть китайских граждан были арестованы в Вануату китайскими правоохранительными органами. Известно, что на двух двух связанных с PlusToken адресах содержится 74 000 BTC и 95 000 BTC. Лица, имеющие доступ к средствам, отправляют их на биржи небольшими суммами по 50-100 биткоинов.
Большинство биткоин-адресов PlusToken являются мультисигами, из-за чего полиция пока не может получить доступ к средствам. Учитывая, что операции с биткоинами на крупных биржах продолжаются, можно предположить, что не все связанные с этим делом мошенники находятся под арестом.
Скандал, связанный с пирамидой PlusToken настолько масштабен, что имеет все шансы стать самым крупным мошенничеством в истории криптовалюты.
