Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

FATF - page 4

KYC

«Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer — KYC) — термин банковского и биржевого регулирования. KYC объединяет комплекс требований и мер, связанных с тем, что финансовые учреждения, налоговые агенты, ряд других субъектов обязаны идентифицировать клиента (контрагента), его гражданство, налоговую резидентность при проведении финансовых и иных операций, потенциально имеющих риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и иных правонарушений в рамках AML (Anti Money Laundering). Читать дальше...
G20

В октябре 2018 года G20 представит стандарт для борьбы с отмыванием денег с помощью криптовалюты

Участники саммита G20 договорились к октябрю разработать единые стандарты противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют. Читать дальше...
Sidorenko

Элина Сидоренко: «ICO — это краудинвестинг XXI века»

Вторая часть интервью с главой межведомственной рабочей группы Госдумы Российской Федерации по оценкам рисков оборота криптовалюты, в которой она рассказывает о регуляции ICO, дифференциации токенов и отношении к анонимным криптовалютам. Читать дальше...
Криптовалюты финансовой стабильности пока не угрожают, - отчет G20

Отчет G20: Криптовалюты финансовой стабильности пока не угрожают

Криптовалюты в своем нынешнем виде не представляют угрозы для мирового финансового рынка. Соответствующий вывод содержится в отчете, подготовленном Советом по финансовой стабильности (FSB) к встрече министров финансов и глав центробанков «большой двадцатки» 21-22 июля. Тем не менее, следить за крипторынком и работать над его регулированием нужно, полагают авторы отчета. Читать дальше...

Эфир переживает болезнь роста, а Viber собрался запускать свою криптовалюту

На криптовалютных биржах остановка за неделю качнулась в обе стороны. В итоге конец недели встречаем в минусе, пусть и небольшом. Цена газа в блокчейне эфира заставляет нервничать участников рынка. Иран по-серьезному решил изгнать криптобизнес из страны. А Viber хочет запустить свой криптоактив. Все это, и многое другое, — в нашем обзоре. Читать дальше...
Elina Sidorenko

Элина Сидоренко: «Дождемся решения FATF – и сразу примут законы»

Глава межведомственной рабочей группы Госдумы Российской Федерации по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко рассказала Hash#Telegraph о перспективах госрегулирования крипторынка в России, разнице мировозрений и блокчейн-сервисах ближайшего будущего. Читать дальше...

Coinbase запускает сервис для толстосумов, а FATF отложил выводы по криптовалютам на осень

На рынках криптоактивов – лёгкий телячий тренд, японский регулятор подумывает о том, чтобы лишить цифровые активы статуса денег, заслуженная старая криптобиржа BTCC объявила о масштабной перезагрузке, бывшего менеджера биржи BTC-e захотела заполучить на расправу еще и Франция. Все это, и многое другое — в нашем обзоре. Читать дальше...
FATF в сентябре огласит выводы по регулированию сферы криптовалют

FATF представит выводы по регулированию сферы криптовалют в сентябре

Вопрос противодействия отмыванию денег и финансирования противозаконной деятельности с использованием криптовалют остается критически важным для FATF, однако требует дополнительного изучения. Организация вернется к нему в сентябре — криптовалютам будет посвящено отдельное межсессионое заседание. Читать дальше...
FATF в июне обсудит обязывающие правила для деятельности криптобирж

FATF обсудит обязывающие правила деятельности криптобирж

FATF изучает возможность разработки проекта обязывающих правил, регулирующих деятельность криптобирж в разных странах, и планирует приступить к обсуждению проекта уже в июне. Соответствующей информацией с прессой поделился один из чиновников японского правительства. Действующая сейчас система правил носит больше рекомендательный характер, оставляя государствам широчайшее поле для маневра, и фактически позволяет им формировать подходы к крипторынку на свое усмотрение. Читать дальше...
Bithumb заблокирует пользователей из 11 стран черного списка FATF

Bithumb заблокирует аккаунты представителей 11 стран из черного списка FATF

Крупнейшая в Южной Корее и одна из крупнейших в мире криптовалютная биржа Bithumb 27 мая объявила, что аккаунты, представляющие страны и территории, которые не сотрудничают с FATF, будут заблокированы. Решение мотивировано опасениями насчет использования инфраструктуры и самой платформы для отмывания денег, финансирования терроризма и других преступных схем. Читать дальше...
Ту зе МУН