Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

отмывание денег - page 3

Власти Новой Зеландии арестовали $90 млн россиянина Александра Винника

Новости
Полиция Новой Зеландии заморозила активы на сумму $90 млн. Деньги находились на счетах, которые предположительно принадлежат Александру Виннику, обвиняемому в отмывании $4 млрд через биткоины. Читать дальше...

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через биткоины на бирже BTC-e

Новости
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e. Читать дальше...

Арестован президент компании Crypto Capital, подозреваемый в отмывании денег через Bitfinex

Новости
Президент компании Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был арестован польскими властями по обвинению в участии в наркоторговле отмывании денег с использованием Bitfinex. Читать дальше...

Американцу грозит пожизненное заключение за отмывание денег через биткоины и торговлю метамфетамином

Новости
Двадцатипятилетний мужчина из Лос-Анджелеса признал себя виновным в отмывании денег через криптовалюты на сумму $25 миллионов и в продаже метамфетамина. Читать дальше...

Против фонда Навального возбудили уголовное дело об отмывании денег — в том числе через биткоины

Новости
3 августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте ведомства. Читать дальше...

Фиатные деньги выигрывают у биткоина со счетом 800:1 на поприще отмывания денег

Новости
Недавнее исследование, опубликованное аналитическим ресурсом Messari, показало, что биткоин вовсе не является финансовой угрозой, как утверждают некоторые политики. Исследование было проведено в связи с недавними высказываниями министра финансов США Стивена Мнучина. Читать дальше...

Дмитрий Песков опасается, что новые технологии создаются для отмывания денег

Новости
«Регуляторные песочницы» для тестирования блокчейна и криптовалют могут заработать в России — экспериментальными регионами могут стать Москва, Калининградская и Калужская область и Пермский край, заявил замминистра Минэкономразвития Савва Шипов. Однако, идея «криптодолин» вызывает опасения у представителя президента РФ по технологическому развитию Дмитрия Пескова. Читать дальше...

Базельский комитет: криптоактивы не являются законным платежным средством

Новости
Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют». Читать дальше...

Будут ли в России расстреливать за криптовалюту?

Статьи
Российские парламентарии опасаются использовать слово «криптовалюта». Возможно, они надеются, что, если проблему не называть, то она решится сама собой. Есть старый и проверенный выход из любой непонятной ситуации — Уголовный кодекс: владельцев криптовалюты собираются преследовать по закону. Невольно вспоминаются времена Никиты Хрущева, когда действовала уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Читать дальше...

Верховный суд России: обналичивание криптовалют попадает под действие статьи Уголовного кодекса

Новости
Пленум Верховного суда внес поправки в свое постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь криптовалюта подпадает под действие положений об отмывании денежных средств. Читать дальше...
1 2 3 4
Ту зе МУН