Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала иск против криптоинвестиционной платформы Unicoin и трех ее руководителей, утверждая, что они распространяли ложные и вводящие в заблуждение заявления о своих криптоактивах, что позволило привлечь более $100 млн от инвесторов.
20 мая SEC предъявила обвинения генеральному директору Unicoin Алексу Конанихину (Alex Konanykhin), члену совета директоров Сильвине Мошини (Silvina Moschini) и бывшему инвестиционному директору Алексу Домингесу (Alex Dominguez) в введении в заблуждение более 5 000 инвесторов относительно сертификатов, предоставляющих права на получение токенов Unicoin и акций.
Заместитель директора отдела правоприменения SEC Марк Кейв (Mark Cave) заявил, что начиная с 2022 года трио «эксплуатировало тысячи инвесторов с помощью вымышленных обещаний, что их токены после выпуска будут обеспечены реальными активами, включая международный портфель ценной недвижимости».
«Объекты недвижимости стоили лишь малую часть того, что утверждала компания, а большинство продаж сертификатов на права были иллюзорными», — добавил Кейв.
В иске SEC, поданном в федеральный суд Манхэттена, Unicoin и трем руководителям предъявлены обвинения в различных нарушениях законов о ценных бумагах. Комиссия требует постоянного судебного запрета и возврата незаконно полученных доходов.
Unicoin обвиняется в искажении финансовых показателей и объемов продаж
Среди обвинений SEC — утверждение, что Unicoin искажала свою финансовую ситуацию и сообщала инвесторам о десятилетиях финансовой стабильности, когда на самом деле располагала средствами обычно менее чем на год, а в некоторых случаях «не более чем на четыре месяца».
SEC также утверждает, что Unicoin заявляла о продажах сертификатов прав более чем на $3 млрд, тогда как компания фактически продала их лишь на $110 млн, и что токены и сертификаты ложно рекламировались как зарегистрированные SEC.
Комиссия также обвинила главного юрисконсульта Unicoin Ричарда Девлина (Richard Devlin) в нарушении федеральных законов о ценных бумагах. Девлин выплатил гражданский штраф в размере $37 500, не признавая и не отрицая обвинений агентства.
21 апреля бывшая репортер FOX Business Элеонора Террет (Eleanor Terrett) сообщила, что Unicoin получила уведомление SEC Wells в декабре в связи с эирдропом токенов. Компании было предложено участвовать в переговорах об урегулировании с SEC 18 апреля.
Конанихин сообщил Террет, что его компания отклонила встречу и будет оспаривать дело в суде.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
