С прошлого года грозный американский регулятор — Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) — судится с компанией Павла Дурова Telegram. Поводом к обращению в суд стала незарегистрированное предложение и продажа токенов Gram, которые являются ценными бумагами, в нарушение положений о регистрации, предусмотренных законом «О ценных бумагах». Судебное разбирательство было отложено до 30 апреля, но SEC продолжает заваливать суд новыми фактами из жизни злополучного криптовалютного стартапа.
Как сообщает издание Coindesk, миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, а также бывший министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов оказались среди инвесторов проекта TON. Токены покупались инвесторами через офшорные фонды. Об этом свидетельствуют материалы SEC. В документе приводится экспертное заключение профессора Орегонского университета Стивена Маккеона (Stephen McKeon).
Роман Абрамович вложил в стартап $10 млн через фонд Norma Investments Limited, Михаил Гуцериев решил не отставать и вложил аж $15 млн через Larnabel Ventures, а Михаил Абызов — $20 млн через фонд Batios Holdings Limited. В настоящий момент бывший министр больше года находится в СИЗО по делу о хищении и отмывании 4 млрд рублей в 2011-2014 годах и вину не признает.
Еще одним инвестором стал генеральный директор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек (Jan Marsalek). Sec утверждает, что он инвестировал в TON $7 млн.
А пока SEC в поте лица собирает доказательства вины Telegram, Павел Дуров тоже времени не теряет. В конце февраля стало известно о том, что учредитель и генеральный директор ликвидировал две фирмы в Великобритании, связанные с Telegram. Действия Дурова указывают на то, что он надеется на лучшее, но готовится к худшему. Суд с американским регулятором может закончиться печально для предпринимателя и программиста, а это значит, что с Великобританией ему лучше ничего общего не иметь.
