Комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась блокчейном крупнейшей криптовалютной биржи Binance. Ее специалисты собираются отслеживать операции, которые пользователи проводят в Binance Chain, на нем размещается нативный токен Binance (BNB), он используется децентрализованной биржей Binance DEX и токенами стандарта BEP2. Специалистов SEC интересуют операции со всеми 190 токенами, которые поддерживает Binance Chain.
Несмотря на то, что все транзакции в блокчейне Binance Chain являются общедоступными, SEC все-таки понадобится помощь в их отслеживании, так как анализ блокчейна — слишком сложная работа для регулятора. Для контроля за транзакциями регулятор планирует воспользоваться услугами и техническими инструментами аналитической компании CipherTrace. В официальном уведомлении утверждается, что выбор на CipherTrace пал не случайно — представители регулятора считают, что разработки компании не имеют аналогов. Только с их помощью SEC сможет контролировать транзакции в блокчейне Binance. SEC намерена заключить контракт с CipherTrace в самое ближайшее время. Однако, подчеркивается, что представители регулятора открыты для сотрудничества с другими поставщиками аналитических решений.
CipherTrace была основана в 2015 году и изначально финансировалась Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) и Министерством внутренней безопасности США. Она занимается разработкой продуктов, которые помогают блокчейн-криминалистам отслеживать подозрительные транзакции. Для регуляторов эти инструменты полезны при проверке соответствия криптобирж правилам борьбы с отмыванием денег (AML) и при отслеживании потока мошеннических транзакций. В этом плане криптовалютная биржа Binance очень интересует SEC — ведь ее нативный токен BNB в данный момент занимает десятую строчку в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации.
CipherTrace — один из партнеров Binance. Весной прошлого года компании договорились о совместной работе, которая направлена на то, чтобы отслеживать соблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
