Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) продолжает ударную работу по защите граждан США от криптовалютного рынка. Регулятор сообщил, что 20% ее принудительных действий в 2022 году были связаны с рынком цифровых активов.
В пресс-релизе CFTC сказано, что за отчетный год получила права требования на $2,5 млрд по итогам поданных 82 исков с мерами принуждения против представителей финансового сектора.
18 из них были связаны с криптовалютами.
Ведомство назвало самые знаковые процессы:
— эмитент стейблкоина Tether оштрафован на $41 млн за «ложные или вводящие в заблуждение заявления» о полном обеспечении USDT;
— биткоин-биржа Bitfinex выплатила $1,5 млн за предоставление фьючерсных контрактов на платформе без регистрации и заключение внебиржевых сделок с резидентами США;
— криптодеривативная биржа Digitex Futures и ее руководитель Адам Тодд согласились с обвинениями в незаконном предложении фьючерсных сделок на незарегистрированной платформе, а также в попытке манипулировать ценой собственного токена и невыполнении KYC/AML-требований;
— Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее глава Корнелиус Йоханнес Стейнберг стали ответчиками по делу о мошенничестве на $1,7 млрд, полученных от 23 000 резидентов США через фиктивного брокера;
— Ooki DAO стала участником процесса по делу о незаконном предложении биржевых товаров с использованием заемных средств и нарушении Закона о банковской тайне.
«Документ демонстрирует сохранение срогого контроля CFTC над новыми рынками цифровых товарных активов всеми доступными инструментами», — сказал глава ведомства Ростин Бенам (Rostin Behnam).
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
