Американский финансовый регулятор CFTC (Комиссия по срочной биржевой торговле США), начал расследование в отношении криптовалютной биржи BitMEX.
Согласно версии издания Bloomberg, которое ссылается на источники, владеющие информацией по этому вопросу, CFTC подозревает, что биржа BitMEX позволила резидентам США использовать свою площадку для торговли.
В соответствии с действующим законодательством, США являются одной из стран, гражданам которых запрещено использование торговой платформы BitMEX, зарегистрированной на Сейшельских островах. В начале марта BitMEX изменила правила пользования ресурсом, официально запретив пользователям из США, канадской провинции Квебек и некоторых других стран торговать на платформе. Примечательно, что перечень регионов, жителям которых BitMEX ограничила доступ к своей бирже, практически полностью совпадал со списком стран, в отношении которых США ввели эмбарго. Включение в список запрещенных стран США и канадского Квебека было связано с усилением борьбы государственных ведомств с нелицензированными торговыми платформами. В начале прошлого года финансовая инстанция Квебека (AMF) потребовала от BitMEX прекращения обслуживания жителей этой провинции в связи с отсутствием необходимого разрешения. В конце 2018 года BitMEX деактивировала учетную запись трейдера Тони Вайса из-за подозрения, что он является гражданином США. Но пользователи, возможно, пытались обойти блокировку, используя VPN или аналогичные сервисы. По сообщениям анонимных источников, расследование в отношении биржи может затянуться на многие месяцы.
Известие о расследовании, которое пока не прокомментировали ни BitMEX, ни CFTC, распространилось в социальных сетях через журналиста Bloomberg Тима Калпана.
Биржа в последнее время стала любимым объектом критики известного скептика крипты Нуриэля Рубини (он же «Доктор Дум»). Начало конфликта было положено на конференции в Тайбэе, где Рубини обвинил биржу в манипуляциях и назвал криптовалюты самой большой ошибкой нашего времени.
В среду Рубини опубликовал компрометирующие доказательства злоупотреблений на BitMEX — он обвинил площадку во всех смертных грехах — в уклонении от соблюдения процедур AML и KYC, инсайдерском трейдинге, массовом отмывании денег т.д.
