Криптобиржа Binance опубликовала официальное заявление о причинах резкого падения рынка 10 октября и объявила о компенсациях пострадавшим пользователям на $283 млн. Биржа подтвердила технические сбои в работе некоторых модулей платформы, но опровергла версию о манипуляциях с залоговыми активами как первопричине краха.
Официальная версия событий
В период с 23:50 до 01:00 MSK глобальные макроэкономические события вызвали экстремальную волатильность. Институциональные и розничные инвесторы одновременно начали распродавать активы, что привело к массовому обвалу криптовалют.
Binance провела внутреннее расследование и установила: основные торговые системы — движки для фьючерсов и спота, API для торговли — работали без перебоев. Объем принудительных ликвидаций на платформе составил относительно небольшую долю от общего торгового оборота, что указывает на рыночный характер обвала.
Однако после 00:18 MSK некоторые модули платформы столкнулись с техническими неполадками. Стейблкоин USDE потерял привязку к доллару, а токены BNSOL и WBETH отклонились от стоимости базовых активов из-за резких колебаний рынка. Согласно данным биржи, цены достигли минимума между 00:20 и 00:21 MSK, тогда как серьезные отклонения от привязки начались только после 00:36 MSK того же дня.
Волна ликвидаций выбросила на рынок массу биткоинов, Ethereum и альткоинов в условиях низкой ликвидности. Автоматические торговые системы других бирж синхронизировали падение цен, маркетмейкеры сворачивали хеджированные позиции на всех площадках. Результат — более $19 млрд глобальных ликвидаций, многие альткоины потеряли 50-70% за день.
Проблема старых ордеров
Binance объяснила аномально низкие цены в некоторых торговых парах. Причина — исполнение лимитных ордеров, выставленных еще в 2019 году (например, по IOTX и ATOM). При отсутствии покупателей ордера на продажу исполнялись по старым лимитным заявкам с минимальными ценами, что обрушило котировки.
Отдельные пары, такие как IOTX/USDT, показывали нулевую цену из-за недавнего сокращения количества знаков после запятой в минимальном шаге цены. Это была ошибка отображения интерфейса, а не реальная цена актива.
На фьючерсном рынке использовалась марочная цена, которая автоматически исключает аномальные компоненты и предотвращает несправедливые ликвидации. Binance обещает оптимизировать интерфейс и исправить отображение, API останется без изменений.
Компенсации пострадавшим
Binance выплатила компенсации в несколько этапов:
- Пользователям, чьи позиции были ликвидированы из-за того, что стейблкоин USDE потерял привязку к доллару, а токены BNSOL и WBETH отклонились от стоимости базовых активов — выплаты произведены двумя траншами в течение 24 часов после инцидента.
- Тем, кто не смог своевременно пополнить маржу из-за задержек во внутренних переводах средств и выводе из продуктов Earn — рассмотрение обращений продолжается.
Информация о прогрессе публикуется в официальных каналах биржи. Binance также пообещала усилить систему риск-менеджмента и повысить производительность платформы в экстремальных условиях. При выявлении подозрительных транзакций биржа передаст информацию регулятору.
Версия о координированной атаке
Трейдер ElonTrades выдвинул альтернативную версию событий — координированную атаку, которая использовала уязвимость в системе унифицированного счета Binance. До 14 октября биржа оценивала залоговые активы вроде USDe, wBETH и BNSOL не по оракулам, а по собственным спотовым ценам. Это создало окно возможностей после анонса перехода на оракулы 6 октября.
По версии трейдера, злоумышленники сбросили на Binance около $60-90 млн в стейблкоине USDe. Цена рухнула до $0,65 против $1 на других площадках. Поскольку унифицированный счет оценивал залог по внутренним ценам Binance, это мгновенно обнулило маржу и запустило принудительные ликвидации на $500 млн — $1 млрд.
Удар усилился новостью о 100%-ных пошлинах Трампа на товары из Китая. Макроэкономический шок добавил панике и усугубил проблемы с ликвидностью.
В тот же день свежие кошельки на Hyperliquid открыли короткие позиции по биткоину и Ethereum на $1,1 млрд. Средства — $110 млн в USDC — пришли из источников, связанных с Arbitrum. Когда на Binance началась волна ликвидаций, биткоин и Ethereum обвалились, а шорты принесли $192 млн прибыли до закрытия на дне.
Позиция Binance
Биржа опровергла версию о том, что отклонение стейблкоина USDE от привязки к доллару и токенов BNSOL и WBETH от стоимости базовых активов спровоцировало крах. Binance настаивает: обвал был вызван макроэкономическими факторами, а технические проблемы с залоговыми активами стали следствием, а не причиной.
Однако биржа признает сбои в оценке залогов и задержки внутренних переводов, из-за которых пользователи не смогли своевременно пополнить маржу. Компенсации выплачены именно за эти проблемы. Прямых доказательств координированной атаки Binance не представила, но взяла на себя ответственность за убытки пользователей и внедряет меры для предотвращения подобных ситуаций.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
