Эксперты считают, что биткоин-банкоматы (BATM) вскоре могут столкнуться с более жестким регулированием по всему миру, а некоторые страны, включая Канаду и Германию, уже начали ужесточать требования, обусловленные борьбой с отмыванием денег.
В свежем отчете аналитической блокчейн-компании CipherTrace сказано, что в 2019 году 74% транзакций, сделанных в американских биткойн-банкоматах, были отправлены за пределы страны. В докладе также отмечается, что 88% средств, отправленных из американских крипто-банкоматов на криптовалютные биржи, были переведены за границу. В последние годы этот показатель демонстрирует экспоненциальный рост, ежегодно удваиваясь с 2017 года.
В интервью журналу Law360 технический директор CipherTrace Джон Джеффрис (John Jeffries) предсказал, что BATM привлекут к себе внимание регуляторов, подчеркивая необходимость разработки более единообразного законодательства в отношении крипто-банкоматов.
Отчет CipherTrace был опубликован через два дня после того, как вступили в силу новые правила, касающиеся канадских фирм, которые оказывают услуги, связанные с виртуальными валютами.
Фрэнсис Пулиот (Francis Pouliot), представитель Bitcoin Foundation Canada и местной криптовалютной биржи BullBitcoin написал в своем твиттере, что новое законодательство в основном коснется тех фирм, которые обменивают криптовалюты на наличные деньги, а это значит, что операторы биткоин-банкоматов пострадают сильнее всех. Они теперь обязаны сообщать обо всех транзакциях на сумму, равную или превышающую 10 000 канадских долларов.
По данным сервиса CoinATMradar, в настоящее время в Канаде насчитывается 778 крипто-банкоматов, что составляет почти 10% от общего количества терминалов по всему миру.
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) приняло меры против нелицензированных биткоин-банкоматов в марте этого года. Это произошло после введения новых правил по борьбе с отмыванием денег, призванных залатать дыры в ранее существующих законах, касающихся обращения криптовалют в Германии.
