Биткоин не является анонимной платежной сетью. Однако на практике многие люди забывают об этом — даже те из них, кто придает большое значение собственному уединению.
Онлайн-журнал Bitcoin Magazine описал исследование, проведенное в Университете Катара, которое напоминает нам, что биткоин сам по себе не является приватным. На самом деле, он может даже деаномизировать пользователей, ищущих конфиденциальность в анонимной сети Tor. Этот феномен представляет собой явную уязвимость или потенциальную утечку личной информации, касающейся людей, которые предпринимают активные меры по сохранению своей конфиденциальности в интернете.
«В реальном эксперименте мы смогли связать многих пользователей Twitter и форума BitcoinTalk с различными скрытыми сервисами, включая WikiLeaks, Silk Road и The Pirate Bay», — пишут авторы исследования «Деанонимизация пользователей скрытых сервисов Tor с помощью анализа транзакций биткоинов». «Наши результаты [позволяют] сделать один непосредственный вывод: биткоин-адреса всегда должны рассматриваться как скомпрометированные, поскольку они могут быть использованы для деанонимизации пользователей».
Каждая транзакция биткоинов доступна в любое время любому пользователю на публичном блокчейне. Идентифицирующие данные не доступны напрямую, но их связь с биткоин-адресами может быть установлена. Таким образом, набор транзакций с одних и тех же, а иногда и нескольких биткоин-адресов можно рассматривать как след из хлебных крошек. Большинство людей хорошо знают об этом, но они могут не понимать, что в сочетании с Tor кажущаяся анонимность биткоина означает, что пользователь Tor, публикующий биткоин-адрес, эффективно компрометирует свою собственную анонимность.
«На данный момент является вполне тривиальной задачей для компаний, анализирующих блокчейн, и определенных правоохранительных органов связать [криптовалютные] транзакции с конкретными кошельками, а с помощью этих кошельков выйти на конкретную биржу», — сообщает Caleb, независимый исследователь криптовалют и рынка даркнета.
По мнению Caleb, многие покупатели даркнета могут быть арестованы, если правоохранительные органы решат выделить на их поиски время и ресурсы. Сделать это становится намного проще, если пользователи биткоина размещают свои адреса в социальных сетях.
Данные исследования указывают на то, что деаномизация пользователей Tor происходит «в основном из-за отсутствия у биткоина работоспособной ретроспективной безопасности». Поскольку историческая информация о транзакциях всегда доступна через блокчейн, аналитик может связать биткоин-адрес пользователя или несколько адресов с адресами, общими для страниц сервиса Tor, в любом месте в интернете, чаще всего в социальных сетях, где могут присутствовать данные, идентифицирующие одного и того же пользователя. Биткоин-адреса — это постоянно доступные хлебные крошки, которые в один прекрасный день могут обеспечить идентификацию личности пользователя. Пользователи биткоина должны постоянно помнить об этом.
