В англосаксонском праве ответчик по делу, если его личность неизвестна или анонимна, традиционно фигурировал в документах как Джон Доу. С одним таким Джоном Доу, который сумел облегчить аккаунт компании на Binance более чем $5,5 млн, очень хочет познакомиться крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain.
Ccылку на исковое заявление Bitmain, поданное в окружной суд США Западного округа Вашингтона 7 ноября, опубликовало аналитическое издание The Block.
Согласно документу, неизвестный, личность которого предстоит выяснить в процессе следствия, получил несанкционированный доступ к аккаунту Bitmain на нерегулируемой криптобирже Binance. Все произошло 22 апреля 2018 года.
Дальше этот неизвестный злоумышленник осуществил достаточно сложную схему. Действуя от лица Bitmain, он выставил откровенно завышенные заявки на покупки различных токенов (выше средних на 70%-190%), главным образом MANA. Ордера были закрыты токенами Mana и другими с кошелька, контролируемого тем же Джоном Доу.
Затем с того же второго кошелька хакер выставил откровенно заниженные заявки на покупку этих токенов, закрытые с кошелька Bitmain. То есть токены вернулись на адрес владельца, который зафиксировал значительную прибыль благодаря продаже токенов по завышенной цене и дальнейшему выкупу — по заниженной. Полученную за счет Bitmain прибыль злоумышленник в итоге перевел на криптобиржу Bittrex.
До начала реализации этого плана в кошельке Bitmain на Binance насчитывалось около 890 биткоинов, после — уже около 265. Согласно иску, курс биткоина в это время составлял около $8,935. Таким образом, ущерб превышает $5,5 млн.
По мнению авторов издания, можно предположить, что следующим шагом Bitmain может быть истребование судебного ордера в адрес Binance и других провайдеров услуг на выдачу данных, способных помочь в идентификации злоумышленника.
«Но что, если выяснится, что они находятся за пределами Соединенных Штатов?», — спросите вы. Что ж, если ответчик находится не в Штатах, мы напишем для вас интересное продолжение этой истории о том, как вручаются судебные повестки за рубежом, и почему Bitmain, скорее всего, не слишком обеспокоена расходами», — отмечает юрист, подготовивший этот материал.
