Если специалисты аналитической компании Chainalysis правы, только небольшая часть монет, проходящих через биткоин-миксеры, используется в незаконных целях.
На недавнем вебинаре под названием «Криптовалютные типологии: что вы должны знать о том, кто есть кто в блокчейнах», аналитическая компания высказала предположение, что пользователи миксеров в основном используют эту опцию, руководствуясь соображениями конфиденциальности. Многие пользователи даркнета, напротив, ничего не опасаясь, отправляют свои криптовалютные средства непосредственно с бирж.
«Многие люди используют миксеры только для соблюдения личной тайны, — объяснила Ханна Кертис, сотрудник Chainalysis во время вебинара. — Но мы знаем, что многие незаконные средства действительно проходят через миксеры».
Вебинар Chainalysis представил анализ миксеров и рынков даркнета, а также майнинг-пулов, ICO, криптовалютных кошельков, мошеннических схем и многого другого. Один из наиболее неожиданных выводов заключается в том, что биткоин-миксеры — как централизованные, так и децентрализованные — по-видимому, используются гораздо чаще для целей конфиденциальности, чем для незаконной деятельности.
В частности, Chainalysis считает, что 8,1% всех биткоинов, прошедших через миксеры были украдены, в то время как только 2,7% монет были использованы на рынках даркнета. Кроме того, 1,9% монет в миксерах были переведены с игорных или букмекерских сайтов, которые могут оказаться вне закона в зависимости от юрисдикции пользователей и сайтов.
Напротив, почти половина всех монет была отправлена с бирж. Из них 40% с традиционных криптовалютных бирж и 7,7% c одноранговых бирж.
Украденные монеты представляют собой лишь малую часть всех средств в миксерах, однако, они составляют большую долю всех украденных монет. То есть, большинство украденных монет пропускается через миксеры.
