Действующее американское законодательство неплохо зарекомендовало себя, но в свете повсеместного распространения новых технологий и криптовалют его необходимо совершенствовать и дорабатывать. Об этом заявил представитель руководства Секретной службы США Роберт Новы, выступая перед членами парламентского комитета финансовых услуг.
Согласно докладу, несовершенство действующего законодательства является одним из главных вызовов, которые принесли криптовалюты. «Существующей законодательной базе угрожает растущая популярность использования криптовалют для финансирования преступной деятельности», — сказано в документе. При этом ключевые законы, направленные на борьбу с отмыванием преступных доходов, приняты уже достаточно давно и нуждаются в дополнениях с учетом новых реалий.
Другим необходимым элементом борьбы с отмыванием денег и использованием криптовалют для преступной деятельности в докладе названо международное сотрудничество правоохранительных органов. «Цифровые валюты особенно удобны для преступной деятельности, транснациональной по своей природе… Соответственно, эффективное противодействие преступной деятельности с использованием цифровых валют требует координации усилий на международном уровне», — считают в Секретной службе. Сделать это сотрудничество более эффективным поможет увеличение финансирования правоохранительных органов и гармонизация законодательства по борьбе с отмыванием денег в разных странах.
Отдельный акцент сделан на так называемых анонимных криптовалютах. «Мы должны рассмотреть дополнительные законодательные и регуляторные меры в отношении рисков, связанных с анонимными криптовалютами, сервисами, разработанными для сокрытия транзакций в блокчейне, и деятельностью майнинговых пулов», — отметил в своем докладе Новы.
Критической проблемой также остается обучение и подготовка кадров, осуществляющих расследования в этой сфере.
Кроме того, существует еще и такой фактор, как препятствование в доступе к информации со стороны провайдеров и коммуникационных систем в ходе расследования. «Необходимо, чтобы правоохранительные органы могли получать оперативный доступ к информации независимо от того, где и в какой форме она хранится», — считают в Секретной службе.
Секретная служба США более всего известна благодаря своей функции охраны первых лиц государства. Однако одним из основных ее направлений деятельности является расследование именно финансовых махинаций. Собственно, само решение о создании этой структуры приписывается Аврааму Линкольну, решившему, что новая служба поможет справиться с разгулом фальшивомонетчиков в стране. В настоящее время Секретная служба входит в структуру Министерству внутренней безопасности США, однако до 2003 года она подчинялась Минфину страны.
* * *
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
