Федеральные прокуроры США начали проверку крупнейшей криптобиржи Binance на предмет возможного нарушения санкционного режима в отношении Ирана. Как сообщает Bloomberg, ведомства выясняют, пропускала ли платформа операции, которые должны были блокироваться под действием американских ограничений, и было ли руководству биржи известно о таких транзакциях. Делом занимается прокуратура Южного округа Нью-Йорка на Манхэттене, к работе также подключено уголовное подразделение Министерства юстиции в Вашингтоне.
Reuters подтвердил информацию Bloomberg и привёл ответ биржи. В Binance заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости к нарушениям санкционных норм, и подчеркнули готовность сотрудничать с правоохранительными органами в выявлении и блокировке нарушителей.
Иск о конфискации $61 млн
Проверка появилась вскоре после того, как прокуратура Южного округа Нью-Йорка 14 сентября 2026 года подала гражданский иск о конфискации криптовалюты на сумму около $61 млн. По данным официального релиза ведомства, эти средства — доходы от нелегальных продаж иранской нефти и нефтепродуктов на чёрном рынке, которые предназначались для финансирования правительства Ирана и его военных структур, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР), признанный террористической организацией.
В документе говорится, что две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, использовали торговые счета на Binance для отмывания этой выручки и последующей передачи средств Ирану, его агентам и прокси-структурам. Сеть связанных некастодиальных адресов, обозначенная как «Entity A», по данным прокуратуры, получила и распределила более $1,5 млрд таких доходов. Сама биржа в этом иске не фигурирует в качестве обвиняемой стороны — Binance ранее заявляла, что дело не направлено против компании и не содержит обвинений в её адрес.
Прошлый штраф на $4,3 млрд
История с санкциями против Ирана для Binance не первая. В 2023 году биржа признала вину по ряду нарушений — от несоблюдения антиотмывочных норм до работы без лицензии на денежные переводы и обхода санкционных ограничений. По итогам того разбирательства компания согласилась выплатить около $4,3 млрд. Более свежих данных по этому эпизоду не появлялось.
Нынешняя проверка Минюста пока находится на стадии сбора информации, и официальных обвинений против самой биржи не предъявлено. Ключевой вопрос для следствия — знала ли платформа о характере проходящих через неё транзакций и предпринимала ли достаточные меры для их блокировки.
Мнение ИИ
С точки зрения машинного анализа данных, нынешняя проверка Binance разворачивается на фоне необычного контекста: в октябре 2025 года Трамп помиловал основателя биржи Чанпена Чжао (CZ) — того самого, кто годом ранее признал вину по санкционным нарушениям, включая иранский эпизод, и отбыл срок за решеткой. Решение последовало за месяцами лоббирования со стороны Чжао и партнерства Binance с криптопроектом семьи Трампа World Liberty Financial. Новая проверка Минюста ведется уже при администрации, которая сама сняла личную ответственность с ключевой фигуры прошлого дела.
Здесь есть меняющаяся политическая арифметика: 2023 год закрыл вопрос через штраф и уголовное преследование, 2025-й снял персональную вину основателя, а 2026-й открывает новый цикл вопросов к самой платформе. Логика повторяющихся расследований редко зависит от того, кто сидит в Белом доме — санкционный режим против Ирана существует отдельно от циклов помилований. Останется ли нынешняя проверка технической или получит политическое измерение — вопрос, на который пока нет ответа.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram