Биржа Binance отвергает обвинения французских властей в отмывании денег и уклонении от налогов. Новое расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и распространяется на все страны Европейского союза.
Французские регуляторы инициировали очередную проверку деятельности крупнейшей криптовалютной биржи 28 января. По данным следствия, платформу подозревают в причастности к операциям, связанным с наркотрафиком. Примечательно, что интерес правоохранительных органов Франции к Binance не ослабевает с 2022 года, когда биржу заподозрили в недостаточно тщательной проверке пользователей.
Позиция Binance
Представители биржи выразили несогласие с решением парижского подразделения прокуратуры JUNALCO о передаче дела в суд. «Binance категорически отрицает все обвинения и готова активно защищать свою позицию», — заявили в компании.
За последние четыре года Binance столкнулась с претензиями регуляторов как минимум в 10 странах. Только за 2023-2024 годы биржа оказалась под пристальным вниманием властей Австралии, Бельгии, Канады, Индии, Нигерии и США. Наиболее серьезный удар по репутации платформы нанесло американское разбирательство, завершившееся штрафом в $4,3 млрд за нарушение законодательства о противодействии отмыванию денег.
Глава Binance Ричард Тенг (Richard Teng) признал наличие проблем с соблюдением требований в период стремительного роста компании — от шести сотрудников до нескольких тысяч при базе пользователей более 166 млн человек на декабрь 2023 года. По его словам, эти трудности остались в прошлом, а безопасность средств клиентов остается приоритетом.
Сегодня Binance — крупнейшая криптовалютная биржа в мире по объему торгов. 27 января через платформу прошло операций с цифровыми активами на сумму свыше $21 млрд.
К ноябрю 2024 года штат комплаенс-специалистов Binance вырос на 34% — до 645 сотрудников. Это стало частью стратегии по усилению соответствия нормативным требованиям после соглашения с властями США в 2023 году.
Представители биржи подчеркивают, что их усилия в области противодействия отмыванию денег уже получили признание ведущих регуляторов, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), Министерство юстиции США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
