Тэги. Архивы отмывание денег

Китайские платформы захватили рынок отмывания криптовалют объемом в $82 млрд

28.01.2026 Новости Ева Литвиненко

Лица, занимающиеся отмыванием криптовалют, массово отказываются от централизованных бирж в пользу китайских платформ, которые теперь доминируют в этой сфере. Аналитическая компания Chainalysis сообщает, что в 2025 году через блокчейн-экосистему отмывания было проведено $82 млрд незаконных средств. Читать дальше...

Основателя Prince Group экстрадировали в Китай по обвинению в отмывании $4 млрд в криптовалютах

11.01.2026 Новости Алексей Алоисов

Власти Камбоджи арестовали основателя и председателя Prince Holding Group Чена Чжи (Chen Zhi) и экстрадировали его в Китай по запросу китайских властей. Министерство общественной безопасности Китая обвиняет предпринимателя в организации трансграничной сети азартных игр и мошенничества, включая управление казино, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и сокрытие преступных доходов. Читать дальше...

ФБР обвинило Михаила Чудновца в отмывании $70 млн через криптобиржу E-Note

19.12.2025 Новости Алексей Алоисов

Федеральное бюро расследований США закрыло криптовалютную биржу E-Note и предъявило обвинения 39-летнему россиянину Михаилу Петровичу Чудновцу (в документах ФБР указан как Mykhalio Petrovich Chudnovets) в отмывании 70 млн долларов от киберпреступлений. Читать дальше...

Сенатор Уоррен против Чжао: спор о клевете после помилования Трампа

03.11.2025 Новости Ева Литвиненко

Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) отвергла обинения в клевете от адвокатов основателя Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao) после того, как она написала о помиловании экс-главы криптобиржи. Читать дальше...

Преступники выиграли: глобальная система борьбы с отмыванием денег не работает

07.09.2025 Новости/Статьи Лола Степанова

Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину. Читать дальше...

Американские банки отмыли $312 млрд, но виноваты все равно криптовалюты

29.08.2025 Новости Клавдия Фабула

Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовало отчет, который заставляет задуматься о том, кто на самом деле является главным злодеем в истории с отмыванием денег. Оказывается, между 2020 и 2024 годами американские банки пропустили через себя колоссальные $312 млрд от китайских сетей по отмыванию денег. Читать дальше...

Роман Шторм готовится к решающему суду в США 14 июля

04.07.2025 Новости Ева Литвиненко

Роман Шторм (Roman Storm) не сообщает, будет ли он давать показания в в свою защиту на суде, который начнется 14 июля в США. Соучредитель криптовалютного миксера Tornado Cash столкнулся с серьезными обвинениями в отмывании денег и участии в заговоре. Читать дальше...

Минфин США заблокирует доступ компании Huione к банковской системе за связи с криптовалютными преступниками

02.05.2025 Новости Клавдия Фабула

Министерство финансов США выступило с инициативой лишить камбоджийскую компанию Huione Group доступа к американской банковской системе. Ведомство обвиняет корпорацию в содействии северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалютных средств. Читать дальше...

Администратор Garantex Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США

12.03.2025 Новости Лола Степанова

Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями. 46-летний гражданин Литвы Алексей Бещёков (Aleksej Besciokov) был задержан во время отдыха на побережье Индии со своей семьей. Читать дальше...

Группа Lazarus продолжает отмывать украденные у Bybit средства

02.03.2025 Новости Ева Литвиненко

Хакеры, похитившие средства с криптовалютной биржи Bybit ускорили процесс отмывания денег 1 марта, переместив дополнительно 62 200 Ethereum на фоне усилий американских властей по блокировке транзакций, связанных с этим претуплением. Читать дальше...

Французские власти подозревают Binance в отмывании денег наркоторговцев

29.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Биржа Binance отвергает обвинения французских властей в отмывании денег и уклонении от налогов. Новое расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и распространяется на все страны Европейского союза. Читать дальше...