Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

Новости

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain.

Общий отток средств с торговой площадки $500 млн. KuCoin лишился $274 млн в стейблкоинах Tether USD (USDT), $15 500 в Ethereum (ETH), $50 млн в Ondo (ONDO), $12 млн в Fetch.ai (FET) и $95,З8 млн GamerCoin (GHX).

При этом биржа не препятствует выводу средств, отмечают аналитики.

Специалисты аналитической компании CryptoQuant утверждают, что на 27 марта резервы KuCoin составляютоколо 6 277 BTC и 99 359 ETH, причем руководитель компании Ки Ен Джу подчеркивает, что средства выводили в основном рядовые клиенты (мелкие игроки). По его словам, KuCoin не объединяет клиентские активы со своими средствами и имеет достаточно резервов, поэтому не стоит готовиться к плохому и ожидать, что биржа повторит историю с оабнкротившейся торговой площадкой FTX.

Вчера представители Министерства юстиции США обнародовали обвинительный акт против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей за «сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег» и нарушения закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act). По версии Минфина, основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан умышленно не поддержали программу борьбы с отмыванием денег на бирже (AML), что привело к использованию платформы для «отмывания денег и финансирования терроризма». Саму компанию обвинили в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении закона о банковской тайне.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
64974-0.08%
ETH
3520.35-1.09%
BCH
391.950.30%
XRP
0.49-0.93%
Ту зе МУН