Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

борьба с отмыванием денег

Украина приняла закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем

6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 2179 о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Впервые в украинском законодательстве даны определения понятий «виртуальный актив» и «поставщик услуг, связанных с оборотом виртуальных активов». Читать дальше...

FATF намерена следить за соблюдением собственных требований в криптовалютной отрасли

FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) твердо намерена контролировать соблюдение правил, установленные для криптовалютной отрасли. Об этом стало известно в ходе пленарного заседания FATF под председательством Сянмина Лю. Читать дальше...

Сервис LocalBitcoins втихомолку убрал возможность покупать крипту за наличные деньги

LocalBitcoins, популярная одноранговая криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Хельсинки, решилась на еще один шаг, который может отвратить от нее пользователей — с сайта площадки бесследно исчезла опция, позволяющая покупать или продавать криптовалюты при личной встрече за наличные деньги. Читать дальше...

Сбербанк: нам нужен твой криптокошелек, твоя майнинговая ферма и список операций на бирже

Один из клиентов Сбербанка, пожелавший остаться неизвестным, получил на днях от финансового конгломерата «письмо счастья» с просьбой подтвердить источники криптовалютных доходов. Читать дальше...

Американец приговорен к двум годам тюрьмы за нелегальную торговлю бикоином

22-летний американец был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу сотен тысяч долларов в биткоинах нелегальным путем. Джейкоб Баррелл Кампос, который содержался под стражей с момента его ареста в августе прошлого года, также лишился незаконной прибыли в размере 823 357 долларов. Читать дальше...

Международный институт по борьбе с отмыванием денег угрожает криптовалютам

Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force (FATF) — межправительственная организация, созданная для разработки политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма — еще более ясно выразила свою позицию, взяв курс на жесткое регулирование, надзор и мониторинг поставщиков услуг для финансовых цифровых активов. Читать дальше...

ФСБ настаивает на том, чтобы Госдума урегулировала использование биткоина

Принятый в первом чтении в мае 2018 года законопроект «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), будет рассмотрен депутатами во втором чтении сегодня. И пока общественность замерла в ожидании, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила в Госдуму замечания относительно этого законопроекта. Читать дальше...

Базельский комитет: криптоактивы не являются законным платежным средством

Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют». Читать дальше...

Будут ли в России расстреливать за криптовалюту?

Российские парламентарии опасаются использовать слово «криптовалюта». Возможно, они надеются, что, если проблему не называть, то она решится сама собой. Есть старый и проверенный выход из любой непонятной ситуации — Уголовный кодекс: владельцев криптовалюты собираются преследовать по закону. Невольно вспоминаются времена Никиты Хрущева, когда действовала уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Читать дальше...

Южная Корея создает оперативную группу для борьбы с преступлениями в сфере криптовалют

В Южной Корее значительно выросло количество случаев мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютой. В ответ на это Верховная прокуратура Южной Кореи (SPO) инициировала создание «целевой группы» для защиты как индустрии криптовалюты в целом, так и отдельных клиентов, которые часто становятся жертвами мошенничеств, связанных с первичным предложением монет (ICO). Читать дальше...

Тинькофф‐банк препятствует торговле биткоином

Один из клиентов Тинькофф-банка столкнулся с блокировкой счета после продажи биткоина на сумму 40 000 рублей. Пользователь Facebook David Ohanyan разместил в социальной сети серию постов, в которых описал, как это произошло. Читать дальше...
Ту зе МУН