Тэги. Архивы отмывание денег

Администратор Garantex Алексей Бещёков арестован в Индии по запросу США

12.03.2025 Новости Лола Степанова

Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями. 46-летний гражданин Литвы Алексей Бещёков (Aleksej Besciokov) был задержан во время отдыха на побережье Индии со своей семьей. Читать дальше...

Группа Lazarus продолжает отмывать украденные у Bybit средства

02.03.2025 Новости Ева Литвиненко

Хакеры, похитившие средства с криптовалютной биржи Bybit ускорили процесс отмывания денег 1 марта, переместив дополнительно 62 200 Ethereum на фоне усилий американских властей по блокировке транзакций, связанных с этим претуплением. Читать дальше...

Французские власти подозревают Binance в отмывании денег наркоторговцев

29.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Биржа Binance отвергает обвинения французских властей в отмывании денег и уклонении от налогов. Новое расследование охватывает период с 2019 по 2024 год и распространяется на все страны Европейского союза. Читать дальше...

Трое россиян обвиняются в США в отмывании денег через миксеры криптовалют

11.01.2025 Новости Лола Степанова

Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе. Читать дальше...

США ввели санкции против северокорейской сети по отмыванию криптовалют

18.12.2024 Новости Лола Степанова

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила санкции на сеть по отмыванию криптовалют, связанную с Северной Кореей. В центре внимания оказались два гражданина Китая и торговая компания из ОАЭ. Читать дальше...

Индийская полиция и Binance раскрыли схему отмывания денег

21.10.2024 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками. Читать дальше...

Пользователи KuCoin выводят средства на фоне обвинения биржи в отмывании денег

27.03.2024 Новости Ева Литвиненко

С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain. Читать дальше...

Великобритания: суд признал женщину виновной в отмывании $6 млрд в биткоинах

25.03.2024 Новости Иван Макаров

В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае. Читать дальше...

Российские хакеры отмыли 10 миллиардов рублей в биткоинах

11.07.2023 Новости Иван Макаров

Аналитики BitOK обнаружили, что хакерская группировка The Infraud Organization, связанная с делом бывшего следователя Марата Тамбиева, отмыла около 5200 BTC (~₽10 млрд) через криптобиржи и миксеры. Читать дальше...

Росфинмониторинг объясняет: легализация биткоинов преступна, если они нажиты преступным путем

04.07.2023 Новости Ева Литвиненко

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием денег. Для этого необходимо наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Читать дальше...

Верховный суд России: конвертация биткоинов в рубли — это отмывание денег

28.06.2023 Новости Иван Макаров

Верховный суд России признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковские карты с конвертацией в рубли может быть квалифицирован как легализация преступных доходов. Такое решение высшая инстанция приняла по делу фигуранта, который занимался незаконным оборотом наркотиков и получал за них оплату в биткоинах. Читать дальше...