Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

отмывание денег

Служба безопасности Украины закрыла нелегальные криптовалютные биржи в Киеве

Служба безопасности Украины прекратила работу сети подпольных криптовалютных бирж в Киеве. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте СБУ, ежемесячный оборот сети составлял $1,1 млн. Читать дальше...

Принятие биткоина в качестве официальной валюты приведет к ужасным последствиям — МВФ

Два чиновника Международного валютного фонда опубликовали статью, в которой предупреждают, что последствия принятия биткоина в качестве национальной валюты в какой-либо стране «могут быть ужасными». Читать дальше...

Росфинмониторинг начнет контролировать трансграничные валютные переводы

С 1 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (​Росфинмониторинг) будет контролировать валютные переводы из некоторых государств на счета граждан и компаний. Соответствующие поправки в 115-ФЗ (антиотмывочный) приняли на днях депутаты Госдумы в третьем чтении. Что это значит? Читать дальше...

В США арестован россиянин по обвинению в отмывании $336 млн через криптовалюту

Власти США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, оператора биткоин миксера Bitcoin Fog. Стерлингову предъявлены обвинения в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмыванию $336 млн через криптовалюту. Читать дальше...

Кандидат на пост министра финансов Байдена видит в криптовалютах «особую проблему» с точки зрения отмывания денег

Джанет Йеллен (Janet Yellen), кандидат на пост министра финансов США и бывшая глава Федеральной резервной системы считает, что многие криптовалюты используются для финансирования терроризма и отмывания денег. Читать дальше...

Китайская полиция конфисковала криптовалюты на сумму $4,2 млрд у финансовой пирамиды PlusToken

Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. Читать дальше...

Банк Питера Шиффа находится под следствием по делу об отмывании денег

Всемирно известный аналитик, инвестор и непримиримый критик биткоина Питер Шифф (Peter Schiff) вчера проснулся и обнаружил, что стал фигурантом дела об отмывании денег. Читать дальше...

5 крупнейших банков уличены в переводе триллионов долларов для гангстеров, Onecoin и наркокартелей

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), пять крупнейших мировых банков были уличены в переводе криминальных триллионов долларов. На это указывают просочившиеся файлы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Массовая утечка — это 2100 документов, охватывающих период с 2000 по 2017 год, которые показывают, что криминальные средства легко перемещались через JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Читать дальше...

Биржа Binance помогла киберполиции Украины задержать трех человек, отмывших $42 млн

Киберполиция Украины при содействии специалистов крупнейшей криптовалютной биржи Binance разоблачила трех человек, причастных к отмыванию денег. Об этом сообщается на сайте МВД Украины. Читать дальше...

Власти Новой Зеландии арестовали $90 млн россиянина Александра Винника

Полиция Новой Зеландии заморозила активы на сумму $90 млн. Деньги находились на счетах, которые предположительно принадлежат Александру Виннику, обвиняемому в отмывании $4 млрд через биткоины. Читать дальше...
Ту зе МУН