Тэги. Архивы отмывание денег

В США арестован российский основатель криптобиржи Bitzlato

19.01.2023 Новости Ева Литвиненко

Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января. Читать дальше...

«Добро пожаловать на войну с кодом»: криптосообщество всколыхнул арест разработчика Tornado Cash

13.08.2022 Новости Ева Литвиненко

Вчера власти Нидерландов арестовали разработчика, связанного с опальным миксером Tornado Cash. Мужчина, имя которого не называется, был задержан в Амстердаме. 29-летний подозреваемый, предположительно, причастен к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер. Читать дальше...

«Я не я, и лошадь не моя». Binance никогда не владела биржей WazirX, утверждает гендиректор

05.08.2022 Новости Ева Литвиненко

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance поспешила откреститься от опальной индийской биржи WazirX. Торговая площадка нарвалась на серьезные проблемы с регуляторами, но Чанпен Чжао не хочет иметь к этому никакого отношения. В общем, все сложно. Читать дальше...

Вирусы-вымогатели отмывают доходы в России — Chainalysis

15.02.2022 Новости Ева Литвиненко

Аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, выкатила вчера очередной отчет. Согласно документу, 74% доходов от деятельности вирусов-вымогателей, оказались в криптовалютных кошельках, связанных с Россией. Читать дальше...

NFT-маркетплейсы уже борются за звание самых успешных «прачечных» — Chainalysis

03.02.2022 Новости Ева Литвиненко

Аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, обнаружила серьезные доказательства отмывания денег на стремительно развивающемся рынке уникальных токенов NFT. Читать дальше...

В 2021 году с помощью криптовалют было отмыто всего $8,6 млрд — Chainalysis

28.01.2022 Новости Ева Литвиненко

Аналитическая компания Chainalysis выкатила отчет об отмывании денег с помощью криптовалют. По данным исследователей, в 2021 году преступники отмыли гору денег, но все еще не преодолели рекорд 2019 года. Читать дальше...

Московский международный деловой центр стал криптопрачечной мирового масштаба

06.11.2021 Новости Ева Литвиненко

Издание Bloomberg сообщает, что 97-этажная башня «Федерация» в деловом центре Москва-Сити стала центром обналичивания криптовалюты со всего мира. В здании располагаются несколько компаний, занимающихся подобной деятельностью. Законы страны обналичивание крипты нарушает, но дает возможность киберпреступникам получать прибыль, объясняет Bloomberg. Читать дальше...

Служба безопасности Украины закрыла нелегальные криптовалютные биржи в Киеве

13.08.2021 Новости Ева Литвиненко

Служба безопасности Украины прекратила работу сети подпольных криптовалютных бирж в Киеве. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте СБУ, ежемесячный оборот сети составлял $1,1 млн. Читать дальше...

Принятие биткоина в качестве официальной валюты приведет к ужасным последствиям — МВФ

27.07.2021 Новости Лола Степанова

Два чиновника Международного валютного фонда опубликовали статью, в которой предупреждают, что последствия принятия биткоина в качестве национальной валюты в какой-либо стране «могут быть ужасными». Читать дальше...

Росфинмониторинг начнет контролировать трансграничные валютные переводы

16.06.2021 Новости Ева Литвиненко

С 1 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) будет контролировать валютные переводы из некоторых государств на счета граждан и компаний. Соответствующие поправки в 115-ФЗ (антиотмывочный) приняли на днях депутаты Госдумы в третьем чтении. Что это значит? Читать дальше...

В США арестован россиянин по обвинению в отмывании $336 млн через криптовалюту

28.04.2021 Новости Ева Литвиненко

Власти США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, оператора биткоин миксера Bitcoin Fog. Стерлингову предъявлены обвинения в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмыванию $336 млн через криптовалюту. Читать дальше...