Статьи по тегу «отмывание денег» — HashTelegraph.
Противодействие отмыванию денег (AML) вытеснило нарушения законодательства о ценных бумагах с позиции главного регуляторного риска для криптоиндустрии. По данным аудитора блокчейн-безопасности CertiK, Министерство юстиции США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили в совокупности $900 млн штрафов по AML-нарушениям — только за первое полугодие 2025 года.
Федеральное бюро расследований США закрыло криптовалютную биржу E-Note и предъявило обвинения 39-летнему россиянину Михаилу Петровичу Чудновцу (в документах ФБР указан как Mykhalio Petrovich Chudnovets) в отмывании 70 млн долларов от киберпреступлений.
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) отвергла обинения в клевете от адвокатов основателя Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao) после того, как она написала о помиловании экс-главы криптобиржи.
Министерство финансов США выступило с инициативой лишить камбоджийскую компанию Huione Group доступа к американской банковской системе. Ведомство обвиняет корпорацию в содействии северокорейской хакерской группировке Lazarus Group в отмывании криптовалютных средств.
Власти Индии арестовали предполагаемого технического администратора криптовалютной биржи Garantex, которая была внесена в санкционный список правительством США в 2022 году за содействие в отмывании десятков миллиардов долларов транснациональными преступными организациями. 46-летний гражданин Литвы Алексей Бещёков (Aleksej Besciokov) был задержан во время отдыха на побережье Индии со своей семьей.
Хакеры, похитившие средства с криптовалютной биржи Bybit ускорили процесс отмывания денег 1 марта, переместив дополнительно 62 200 Ethereum на фоне усилий американских властей по блокировке транзакций, связанных с этим претуплением.
Операторам криптомиксеров Blender и Sinbad предъявлены обвинения в США в отмывании денег. Двое граждан России обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств, в то время как третий остается на свободе.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) наложила санкции на сеть по отмыванию криптовалют, связанную с Северной Кореей. В центре внимания оказались два гражданина Китая и торговая компания из ОАЭ.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance помогла полиции Дели раскрыть масштабное мошенничество в сфере солнечной энергетики. Благодаря аналитической поддержке биржи удалось отследить отмывание средств и выявить поддельные SIM-карты, используемые преступниками.
С популярной криптовалютной биржи KuCoin за последние сутки было выведено почти $800 млн. Об этом сообщили специалисты блокчейн-аналитической компании Spot On Chain.
В Лондоне завершился судебный процесс, в рамках которого 42-летняя гражданка Великобритании Цзянь Вэнь (Jian Wen) была признана виновной в отмывании огромной суммы в размере $6 млрд для Чжиминь Цянь (Zhimin Qian), находящейся в бегах за организацию инвестиционного мошенничества в материковом Китае.
Аналитики BitOK обнаружили, что хакерская группировка The Infraud Organization, связанная с делом бывшего следователя Марата Тамбиева, отмыла около 5200 BTC (~₽10 млрд) через криптобиржи и миксеры.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием денег. Для этого необходимо наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Верховный суд России признал, что перевод криптовалюты с виртуального счета на банковские карты с конвертацией в рубли может быть квалифицирован как легализация преступных доходов. Такое решение высшая инстанция приняла по делу фигуранта, который занимался незаконным оборотом наркотиков и получал за них оплату в биткоинах.
Аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, выпустила очередной отчет. В нем сказано, что операторы вирусов-вымогателей все чаще используют майнинговые пулы для отмывания незаконно полученных криптовалютных активов.
Министерство юстиции США обвинило основателя малоизвестной гонконгской платформы Bitzlato в отмывании российских средств. Анатолий Легкодымов задержан американскими властями в Майами 17 января.
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance поспешила откреститься от опальной индийской биржи WazirX. Торговая площадка нарвалась на серьезные проблемы с регуляторами, но Чанпен Чжао не хочет иметь к этому никакого отношения. В общем, все сложно.
Аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, выкатила вчера очередной отчет. Согласно документу, 74% доходов от деятельности вирусов-вымогателей, оказались в криптовалютных кошельках, связанных с Россией.
Служба безопасности Украины прекратила работу сети подпольных криптовалютных бирж в Киеве. Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте СБУ, ежемесячный оборот сети составлял $1,1 млн.
Два чиновника Международного валютного фонда опубликовали статью, в которой предупреждают, что последствия принятия биткоина в качестве национальной валюты в какой-либо стране «могут быть ужасными».
Джанет Йеллен (Janet Yellen), кандидат на пост министра финансов США и бывшая глава Федеральной резервной системы считает, что многие криптовалюты используются для финансирования терроризма и отмывания денег.
По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), пять крупнейших мировых банков были уличены в переводе криминальных триллионов долларов. На это указывают просочившиеся файлы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Массовая утечка — это 2100 документов, охватывающих период с 2000 по 2017 год, которые показывают, что криминальные средства легко перемещались через JPMorgan, HSBC, Standard Chartered…
Киберполиция Украины при содействии специалистов крупнейшей криптовалютной биржи Binance разоблачила трех человек, причастных к отмыванию денег. Об этом сообщается на сайте МВД Украины.
Полиция Новой Зеландии заморозила активы на сумму $90 млн. Деньги находились на счетах, которые предположительно принадлежат Александру Виннику, обвиняемому в отмывании $4 млрд через биткоины.
«Регуляторные песочницы» для тестирования блокчейна и криптовалют могут заработать в России — экспериментальными регионами могут стать Москва, Калининградская и Калужская область и Пермский край, заявил замминистра Минэкономразвития Савва Шипов. Однако, идея «криптодолин» вызывает опасения у представителя президента РФ по технологическому развитию Дмитрия Пескова.
Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют».
Румынский суд, рассматривающий дело основателя и СЕО местной криптобиржи Coinflux Влада Нистора, дал его адвокатам время до 20 декабря, чтобы подготовить свои аргументы против экстрадиции их подзащитного в США. Глава криптобиржи подозревается в причастности к деятельности группы румынских хакеров, отмывавших украденные средства через его площадку.
Неприятная новость для тех, кто все еще считает, что американские регуляторы и правоохранительные структуры интересуются только крупной рыбой, или что их приоритеты ограничиваются внутренним рынком. После ареста СЕО и основателя Coinflux Влада Нистора румынская криптобиржа вынуждена приостановить работу.
Жизнь лишает очередного аргумента любителей порассуждать о востребованности криптовалют преступным миром. По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США, их клиенты все еще рассчитываются криптовалютами, вот только доля таких расчетов не превышает 10% всех транзакций в биткоине.
Представители финансовых разведок и налоговых органов США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали международный оперативный альянс Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, получивший сокращенное название J5. Цель объединения — совместное расследование деятельности международных преступных групп, включая отмывание доходов и финансирование преступной деятельности с использованием криптовалют.