Тэги. Архивы отмывание денег

Базельский комитет: криптоактивы не являются законным платежным средством

14.03.2019 Новости Ева Литвиненко

Базельский комитет по банковскому надзору (организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности, принимаемые в различных странах) выпустил «Руководящие принципы для банков по рынку криптовалют». Читать дальше...

Будут ли в России расстреливать за криптовалюту?

09.03.2019 Статьи Алексей Алоисов

Российские парламентарии опасаются использовать слово «криптовалюта». Возможно, они надеются, что, если проблему не называть, то она решится сама собой. Есть старый и проверенный выход из любой непонятной ситуации — Уголовный кодекс: владельцев криптовалюты собираются преследовать по закону. Невольно вспоминаются времена Никиты Хрущева, когда действовала уголовная ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Читать дальше...

Верховный суд России: обналичивание криптовалют попадает под действие статьи Уголовного кодекса

26.02.2019 Новости Ева Литвиненко

Пленум Верховного суда внес поправки в свое постановление от 7 июля 2015 года, уточнив статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса о легализации преступных доходов. Теперь криптовалюта подпадает под действие положений об отмывании денежных средств. Читать дальше...

Две группировки хакеров украли с бирж крипты на $1 млрд, - Chainalysis

Chainalysis: Две группировки хакеров украли с бирж крипты на $1 млрд

29.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Исследователи компании Chainalysis пришли к выводу, что около 60% всей похищенной в результате взломов бирж криптовалюты, или $1 млрд в эквиваленте — на совести двух организованных групп хакеров. Читать дальше...

- Верховный суд Румынии: СЕО Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США

СЕО Coinflux Влад Нистор будет экстрадирован в США, – Верховный суд Румынии

04.01.2019 Новости Дмитрий Горулько

Основатель и СЕО румынской криптобиржи Coinflux Влад Нистор пытался оспорить свой арест по запросу об экстрадиции в США во всех судебных инстанциях, но успеха не добился. Линия защиты, построенная на том, что он просто руководил криптобиржей, которую использовали в своих целях хакеры, не нашла понимания у суда. Читать дальше...

Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

17.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Румынский суд, рассматривающий дело основателя и СЕО местной криптобиржи Coinflux Влада Нистора, дал его адвокатам время до 20 декабря, чтобы подготовить свои аргументы против экстрадиции их подзащитного в США. Глава криптобиржи подозревается в причастности к деятельности группы румынских хакеров, отмывавших украденные средства через его площадку. Читать дальше...

Криптобиржа Coinflux (Румыния) прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Румынская криптобиржа Coinflux прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

14.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Неприятная новость для тех, кто все еще считает, что американские регуляторы и правоохранительные структуры интересуются только крупной рыбой, или что их приоритеты ограничиваются внутренним рынком. После ареста СЕО и основателя Coinflux Влада Нистора румынская криптобиржа вынуждена приостановить работу. Читать дальше...

Конвертация из крипты в фиат - самое уязвимое место преступных транзакций

Уязвимым местом преступных транзакций остается конвертация из крипты в фиат

04.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Иммиграционную и таможенную полицию США, в отличие от криптосообщества, недостаточное проникновение криптовалют в повседневную жизнь не слишком огорчает. Читать дальше...

ShapeShift ответила на публикацию WSJ об отмывании денег встречной критикой

«Некомпетентность, предвзятость и манипуляции»: ShapeShift ответила на публикацию об отмывании денег

03.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Основатель и СЕО ShapeShift Эрик Вурхис опубликовал детальный комментарий по поводу недавней публикации Wall Street Journal, представившей его биржу основной площадкой для отмывания преступных доходов в США. Читать дальше...

Financial Times: Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн

Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн, – исследование

29.09.2018 Новости Дмитрий Горулько

В объемном расследовании об отмывании преступных доходов с помощью криптовалют особое внимание уделено зарегистрированной в Швейцарии криптобирже Shapeshift. Через нее были отмыты даже деньги, уведенные у пользователей, которые клюнули на ее сайт-клон. Читать дальше...

Доклад для комитета Конгресса США: Крипта пока не оправдывает надежд террористов.

Криптовалюты пока не оправдывают надежд террористов — доклад для комитета Конгресса США

09.09.2018 Новости Дмитрий Горулько

Финансирование террористической деятельности давно стало одной из главных страшилок, которые вспоминают регуляторы по всему миру, когда речь заходит о криптовалютах. Да, террористы действительно возлагают на крипту надежды, но пока финансировать с ее помощью свою деятельность у них получается чуть лучше, чем никак. Читать дальше...