Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег

Новости

Согласно обвинительному акту Министерства юстиции от 26 марта, основатели KuCoin Чун Ган (Chun Gan) и Ке Тан (Ke Tang) пока остаются на свободе.

Представители Министерства юстиции США обнародовали обвинительный акт против криптовалютной биржи KuCoin и двух ее основателей за «сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег» и нарушения закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act).

В объявлении от 26 марта Министерство юстиции США заявило, что основатели KuCoin Чун Ган и Ке Тан умышленно не поддержали программу борьбы с отмыванием денег на бирже (AML), что привело к использованию платформы для «отмывания денег и финансирования терроризма». Саму компанию обвинили в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушении закона о банковской тайне.

«KuCoin и ее основатели намеренно стремились скрыть тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на платформе KuCoin», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс (Damian Williams). «Действительно, KuCoin предположительно воспользовалась своей значительной клиентской базой в США, чтобы стать одной из крупнейших в мире бирж криптовалютных деривативов и спотовых операций с ежедневными сделками на миллиарды долларов и годовым объемом торговли на триллионы долларов».

Уильямс добавил:

Не выполнив даже элементарных мер по борьбе с отмыванием денег, обвиняемые позволили KuCoin работать в тени финансовых рынков и выполнять роль убежища для незаконного отмывания денег.

Это не первая проблема KuCoin с властями США. В конце прошлого года биржа согласилась выплатить $22 млн штату Нью-Йорк и запретить жителям штата использовать ее платформу. Кроме того, Kucoin признала, что позиционировала себя в качестве биржи, однако и не была зарегистрирована в качестве таковой по законам штата Нью-Йорк.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
649190.16%
ETH
3518.64-0.74%
BCH
391.711.03%
XRP
0.49-0.88%
Ту зе МУН