Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML

Вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию денег

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным платформам. Измененный документ был опубликован в Официальном журнале Европейского союза 19 июня 2018 года. Читать дальше...

Чанпен Чжао: убедитесь, что вы следуете законам, когда дело доходит до торговли криптовалютами

Чанпен Чжао, генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, поделился своими мыслями о регулировании криптовалюты, KYC, AML и конфиденциальности в официальном блоге компании. Читать дальше...

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег приводит к закрытию криптовалютных компаний

Майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin заявили о своем закрытии — обе компании отмечают, что Пятая директива ЕС (5AMLD) по борьбе с отмыванием денег, которая должна вступить в силу 10 января 2020 года, оказалось проклятием, а не благословением. Читать дальше...

Coinbase будет выявлять и блокировать подозрительных пользователей с помощью искусственного интеллекта

Крупнейшая американская биржа Coinbase получила патент на самообучающуюся систему правового соответствия AI-driven, которая будет инспектировать аккаунты клиентов, выявляя и блокируя подозрительных пользователей с целью предотвращения преступной деятельности. Читать дальше...

Биржа LocalBitcoins получила лицензию финского регулятора

Финское управление финансовых служб (FIN-FSA) официально зарегистрировало популярную одноранговую криптовалютную биржу LocalBitcoins в качестве провайдера виртуальной валюты. Финляндия разрешает работать в стране только официально зарегистрированным поставщикам подобных услуг, которые соответствуют всем юридическим требованиям. Читать дальше...

Компания CipherTrace обеспечит соответствие Binance DEX требованиям FATF по борьбе с отмыванием денег

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила во вторник о том, что будет использовать инструменты аналитической блокчейн-компании CipherTrace для отслеживания подозрительных транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег на децентрализованной торговой платформе Binance DEX. Читать дальше...

Дэвид Маркус: сеть Libra способна эффективно противодействовать отмыванию денег

Дэвид Маркус, глава Calibra — компании, созданной Facebook с целью предоставления финансовых услуг, в том числе для разработки цифрового кошелька криптовалюты Libra — в ходе выступления на конференции Money 20/20 USA в Лас-Вегасе рассказал о том, как новая цифровая валюта способна изменить традиционную финансовую систему и предложить самый безопасный способ переводить деньги. Читать дальше...

Сервис обмена биткоинов LocalBitcoins предъявил новые требования к верификации пользователей

С 1 сентября 2019 года LocalBitcoins, популярная одноранговая криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Хельсинки, расширила свои требования KYC и AML и, как следствие, ограничит возможность для своих пользователей сохранять конфиденциальность. Читать дальше...

Правила FATF: криптовалютные биржи обязаны предоставлять данные своих клиентов

Мощная межправительственная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма и вставляющая палки в колеса криптобизнесу, доработала и представила рекомендации по регулированию криптовалют для своих 37 стран-членов (включая Россию). Читать дальше...

21 июня в криптовалютной отрасли наступит регуляторная зима

Всего через неделю новые правила Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заставят криптовалютные компании примерно в 200 странах проверять личность любого, кто отправляет или получает сумму, эквивалентную 1000 долларов или более в виде цифровых активов. Это означает фактический конец эпохи легальной анонимности. Читать дальше...

Министры финансов и управляющие центральных банков G20 озабочены криптоактивами

Министры финансов и управляющие центральных банков стран-членов Большой двадцатки (G20) обратились к Совету по финансовой стабильности (FSB) и регуляторам разных стран с просьбой оценить риски, связанных с криптоактивами. Коммюнике было опубликовано на веб-сайте Министерства финансов Японии 9 июня, после встречи G20, состоявшейся в Фукуоке. Читать дальше...
1 2 3 7
Ту зе МУН