Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML

FATF призывает Лондон поторопиться с регулированием криптовалютной отрасли

FATF призывает Великобританию поторопиться с регулированием криптовалютной отрасли

У Лондона сейчас, очевидно, хватает забот помимо регулирования криптоотрасли. Но и FATF — не совсем та организация, от которой можно отмахнуться, как от надоедливой мухи — у нас, мол, Brexit на повестке дня. Так что прецедент получается достаточно необычный. Читать дальше...

США призывают криптоотрасль усилить бдительность и активнее сотрудничать с властями

Преступники используют возможности новых технологий для финансирования своей деятельности и отмывания денег, и США намерены приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать этому. Однако компании, работающие в этой отрасли, должны проявлять больше инициативы в усилении мер безопасности, считает заместитель секретаря Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Сигал Манделкер. Читать дальше...
США впервые добавили биткоин-адреса в реквизиты лиц, против которых введены санкции

США впервые включили биткоин-адреса в реквизиты лиц, против которых введены санкции

Интересный прецедент: Департамент казначейства США, составляющий списки лиц, на которые распространяются финансовые санкции, впервые включил в перечень реквизитов биткоин-адреса, ассоциируемые с частными лицами. Читать дальше...
Мадрид проверит 15 тыс. криптоинвесторов на предмет соблюдения налогового законодательства

Испания проверит 15 тыс. криптоинвесторов на предмет соблюдения налогового законодательства

15 тысяч испанцев — не очень понятно, правда, только частных лиц или организаций, — которые совершали транзакции с криптой в прошлом году, выиграли лотерейный билет. По инициативе министерства финансов страны, направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, их транзакции будут проверены на соответствие нормам налогового законодательства. Читать дальше...
Японский регулятор озаботился регулированием деятельности провайдеров криптокошельков

FSA озаботилось регулированием деятельности провайдеров криптокошельков в Японии

Японские криптобиржи, похоже, могут  немного расслабиться и перевести дух: даровав им право регулировать свою деятельность самостоятельно, Агентство финансовых услуг (FSA) обратило свой взор на провайдеров криптокошельков и озаботилось регулированием этого сегмента рынка. Читать дальше...
Американец получил 5 лет тюрьмы и выплатит $800 тыс. компенсации за сделки через LocalBitcoins

Американец приговорен к 5 годам тюрьмы и выплате $800 тыс. за сделки через LocalBitcoins

Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным в управлении нелицензированным оператором денежных переводов, согласившись на внушительный штраф и максимальный срок заключения в рамках сделки с судом. Читать дальше...
Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли, - Circle

CEO Circle: Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли

Развитие отрасли сдерживает отсутствие единого подхода к регулированию — чем раньше экономически развитые страны выработают такой подход, тем лучше будет для всех. Нет, это не оценка FATF или кого-либо из национальных регуляторов — такой точки зрения придерживается СЕО стартапа Circle Джереми Эллайр. Читать дальше...
IDEX начнет блокировать ордера клиентов с IP штата Нью-Йорк

IDEX будет блокировать ордера клиентов с нью-йоркским IP

Децентрализованные криптобиржи не только имеют не меньше проблем с безопасностью, чем централизованные. У них ещё и не меньше причин опасаться длинных рук американских регуляторов. Читать дальше...
President Marshall Billingslea

FATF разработает регулятивные правила для рынка цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила о начале работы над сводом регулятивных правил для крипторынка. Работа над этим документом будет завершена в июне 2019 года. Тогда же финансовые регуляторы разных стран получат его на руки и должны будут использовать как основу при создании локальных криптовалютных законодательств. Читать дальше...
Бывшая топ-менеджер банка Ротшильдов возглавила децентрализованную биржу

Бывшая топ-менеджер банка Ротшильдов возглавила децентрализованную биржу

Розамунд Эвелин Блумфилд-Смит (единственная женщина на фото), служившая исполнительным директором инвестиционного банка N M Rothschild & Sons, возглавила блокчейн-стартап PlatinumDEX. Читать дальше...
1 2 3 5
Ту зе МУН