Мы теряем власть над собственной криптовалютой
Мы живем в перевернутом мире, где, криптовалюта перестает быть нашей. Как так, спросите вы, ведь Сатоши Накамото обещал нам полную независимость от банковской системы?
Читать дальше...
Министерство юстиции США обвинило биржу KuCoin и двух ее основателей в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег
Согласно обвинительному акту Министерства юстиции от 26 марта, основатели KuCoin Чун Ган (Chun Gan) и Ке Тан (Ke Tang) пока остаются на свободе.
Читать дальше...
Комитеты Европарламента одобрили запрет на анонимные криптовалютные транзакции
Большинство комитетов Европейского парламента одобрили запрет на анонимные криптовалютные транзакции любого размера, совершаемые с помощью сторонних или кастодиальных криптовалютных кошельков. Это произошло на фоне предварительного согласия Европейского совета и парламента расширить законы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма для охвата рынка криптовалют.
Читать дальше...
AML как поле злоупотреблений
Как говорил известный проповедник биткоина Андреас Антонопулос, «не твои ключи — не твоя крипта». Казалось бы, это делает верным и противоположное утверждение: до тех пор, пока приватные ключи принадлежат вам, криптовалюта остается вашей собственностью по аналогии с наличными деньгами, хранящимися в личном сейфе.
Читать дальше...
Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом
Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур.
Читать дальше...
Гэри Генслер критикует криптобиржи: они действуют не в интересах клиентов
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) считает, что криптовалютные биржи должны быть заинтересованы в сотрудничестве с регуляторами — это принесет пользу их клиентам. Но торговые площадки никак не желают браться за ум.
Читать дальше...
Глава Ripple: Россия не сможет использовать крипту для обхода санкций. Даже не надейтесь
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) считает, что Россия не сможет использовать криптовалюты для обхода введенных против нее экономических санкций. Он объяснил свою позицию тем, что крупные криптовалютные платформы не захотят рисковать и ссориться с американскими властями.
Читать дальше...
Создатели BitMEX признали вину и выплатят большие штрафы в США. Но это еще не конец
Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно).
Читать дальше...
«Binance работает не по правилам». Биржа плохо контролирует отмывание денег, сообщило агенство Reuters
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опять подверглась нападкам прессы. На сей раз камень в сторону популярной торговой площадки бросает агентство Reuters. В статье, опубликованной сегодня, издание делится с читателями результатами своего расследования, касающегося соблюдения нормативных требований биржей. Спойлер: там все плохо.
Читать дальше...
Корейская биржа Upbit запретит вывод средств клиентам, не прошедшим проверку личности
Ведущая южнокорейская криптовалютная биржа Upbit закручивает гайки. Скоро она прекратит обслуживать клиентов, не прошедших проверку личности. Официальное объявление об этом было опубликовано в субботу, 2 октября.
Читать дальше...
Москвич Дмитрий Долгов подал в суд на биржу BitMEX
Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком.
Читать дальше...