Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML

Cиловики 5 стран во главе с США создали альянс для борьбы с отмыванием денег

США возглавили международный альянс cиловиков по борьбе с отмыванием денег

Представители финансовых разведок и налоговых органов США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали международный оперативный альянс Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, получивший сокращенное название J5. Цель объединения — совместное расследование деятельности международных преступных групп, включая отмывание доходов и финансирование преступной деятельности с использованием кри...Чи­та­ем даль­ше?
Cеул ужесточает требования к банкам, работающим с криптобиржами

Южная Корея ужесточает требования к банкам, работающим с криптобиржами

Комиссия финансовых услуг Южной Кореи (FSC) подготовила новую инициативу в рамках борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют. Местные банки, обслуживающие криптобиржи, теперь обязаны мониторить все счета этой категории клиентов. Пока речь идет о временной мере — предполагается, что предложенная инициатива будет действовать рассматривает варианты перевода криптобирж страны в сферу ко...Чи­та­ем даль­ше?
Японский регулятор потребовала от шести криптобирж устранить недостатки в работе

Японский регулятор вынес предупреждение шести криптобиржам

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало от шести из 16 лицензированных криптобирж устранить недочеты в их работе. Требования выдвинуты по результатам проверки их деятельности и касаются в основном сферы безопасности, включая зафиксированную «активность асоциальных элементов». В число бирж, в системах безопасности которых регулятор BitFlyer. Последняя немедленно объявила, что регистр...Чи­та­ем даль­ше?
Cеул планирует передать криптобиржи под контроль финансовой разведки

Южная Корея переведет криптобиржи под контроль финансовой разведки

Правительство Южной Кореи рассматривает варианты перевода криптобирж страны в сферу контроля Управления финансовой разведки (FIU). То есть речь идет о том, чтобы обязать биржи следовать тем же стандартам AML/KYC, что и коммерческие банки. Таким образом Сеул впервые четко обозначил свои приоритеты в регулировании и указал примерный вектор приложения усилий. Как и все подобные инициативы, усилени...Чи­та­ем даль­ше?
FATF в июне обсудит обязывающие правила для деятельности криптобирж

FATF обсудит обязывающие правила деятельности криптобирж

FATF изучает возможность разработки проекта обязывающих правил, регулирующих деятельность криптобирж в разных странах, и планирует приступить к обсуждению проекта уже в июне. Соответствующей информацией с прессой ...Чи­та­ем даль­ше?
FCA напоминает британским банкам о рисках, связанных с криптой

Британский регулятор напомнил банкам о рисках, связанных с криптой

Наличие криптовалюты и желание использовать ее в транзакциях совсем не обязательно является признаком преступной деятельности клиента банка. Однако бдительность не помешает. Такой месседж содержится в ...Чи­та­ем даль­ше?
Канада повышает стандарты AML/KYC для криптовалютных транзакций

Канада ужесточит требования AML/KYC для криптовалютных транзакций

Регулирования мало не бывает, особенно когда речь идет о борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности. Очевидно, именно этим соображением руководствуется правительство Канады. Опубликованный проект новых правил функционирования криптовалютного рынка добавит его участникам и работы, и ответственности. Изменения в действующие законодательство призваны устранить ряд недочето...Чи­та­ем даль­ше?
Cblocks

Американский стартап Cblocks переехал в Канаду из-за проблем с регулированием

Похоже, что для блокчейн-стартапов Канада вскоре станет новой Мальтой — местом с умеренным регулятивным климатом, где можно спать спокойно, позабыв о кознях SEC и CFTC (Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами — двух главных финансовых регуляторов США). Недавно о планах по открытию офиса в Канаде потянулись компании поменьше. американский стартап CBlocks, ...Чи­та­ем даль­ше?
hodlhodl exchange

Начала работу децентрализованная биржа Hodl Hodl

Пока что это только сообщают разработчики. — В данный момент вы не сможете проводить операции, поскольку нам нужно удостовериться, что все работает должным образом. Планируем запустить рабочую версию платформы в течение недели: тогда-то и начнется настоящая торговля». Hodl Hodl — мечта криптотрейдера. Децентрализованная биржа предлагает пользователям то же, что и технология Telegram и ...Чи­та­ем даль­ше?
Ту зе МУН