Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

«Binance работает не по правилам». Биржа плохо контролирует отмывание денег, сообщило агенство Reuters

Новости

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опять подверглась нападкам прессы. На сей раз камень в сторону популярной торговой площадки бросает агентство Reuters. В статье, опубликованной сегодня, издание делится с читателями результатами своего расследования, касающегося соблюдения нормативных требований биржей. Спойлер: там все плохо.

По версии авторов материала, генеральный директор Binance Чанпен Чжао, заявляя о своей открытости для государственного надзора, руководил организацией, которая систематически и регулярно отклоняла запросы регулирующих органов о предоставлении информации о финансовой и корпоративной структуре и уклонялась от надлежащей проверки данных своих клиентов.

Выводы были сделаны на основе отчетов бывших руководителей и консультантов Binance, а также на анализе таких документов, как внутренняя переписка и конфиденциальные сообщения между регуляторами и компанией.

Согласно документу, несколько топ-менеджеров компании неоднократно высказывали опасения по поводу несоблюдения в компании стандартов KYC и AML, не были услышаны генеральным директором.

Кроме того, Binance действовала вопреки рекомендациям своего собственного отдела по соблюдению требований, продолжая привлекать новых клиентов из семи стран, которые были отнесены к группе повышенного риска отмывания денег.

Авторы материала приходят к выводу, что описанная модель позволила Binance (которая так и не определилась со своей штаб-квартирой) сохранить непрозрачную корпоративную структуру, предлагая по всему миру финансовые продукты, которые обычно требуют лицензирования или одобрения регулирующих органов.

В Binance заявили, что выводы Reuters основаны на устаревшей или откровенно ложной информации. Генеральный директор Binance Чанпен Чжао прокомментировал материал в своем твиттере: «Это FUD. Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили из Binance и партнерами, у которых не получилось с нами сотрудничать, пытаясь очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и строгом регулировании. Действия говорят громче, чем слова».

До недавнего времени проблемы у Binance были с изданием Bloomberg. В мае прошлого года была опубликована статья, в которой говорилось, что в отношении крупнейшей Binance ведется расследование. Торговая площадка привлекла внимание Министерства юстиции (DOJ) и Налогового управления США (IRS). А в марте 2021 года марте вышла другая публикация Bloomberg о предполагаемом расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении Binance. Обе заметки оказались, по всей видимости, ложью.

Несмотря на панику в прессе и проблемы с регуляторами, Binance удается оставаться на плаву и рулить крупнейшим бизнесом для торговли криптовалютами по всему миру.

А Чанпен Чжао при каждом удобном случае напоминает, что очень любит, когда его регулирует и обещает в случае чего оказывать всяческое содействие проверяющим органам. Руководитель биржи говорит, что у таких акул бизнеса, как Binance, больше нет возможности работать без зарегистрированного офиса, поэтому биржа приняла решение меняться и сотрудничать с регуляторами.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
295561.05%
ETH
1983.541.45%
BCH
194.533.31%
XRP
0.422.09%
Ту зе МУН