Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

KYC

Вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию денег

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным платформам. Измененный документ был опубликован в Официальном журнале Европейского союза 19 июня 2018 года. Читать дальше...

Биржа Poloniex позволит неверифицированным пользователям выводить до $10 000 в день

Poloniex, криптовалютная биржа, которая недавно отделилась от своей материнской компании Circle, представила новый тип учетной записи, который не требует от пользователей верификации аккаунтов в соответствии с процедурой KYC. Читать дальше...

Чанпен Чжао: убедитесь, что вы следуете законам, когда дело доходит до торговли криптовалютами

Чанпен Чжао, генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, поделился своими мыслями о регулировании криптовалюты, KYC, AML и конфиденциальности в официальном блоге компании. Читать дальше...

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег приводит к закрытию криптовалютных компаний

Майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin заявили о своем закрытии — обе компании отмечают, что Пятая директива ЕС (5AMLD) по борьбе с отмыванием денег, которая должна вступить в силу 10 января 2020 года, оказалось проклятием, а не благословением. Читать дальше...

Coinbase будет выявлять и блокировать подозрительных пользователей с помощью искусственного интеллекта

Крупнейшая американская биржа Coinbase получила патент на самообучающуюся систему правового соответствия AI-driven, которая будет инспектировать аккаунты клиентов, выявляя и блокируя подозрительных пользователей с целью предотвращения преступной деятельности. Читать дальше...

Биржа LocalBitcoins получила лицензию финского регулятора

Финское управление финансовых служб (FIN-FSA) официально зарегистрировало популярную одноранговую криптовалютную биржу LocalBitcoins в качестве провайдера виртуальной валюты. Финляндия разрешает работать в стране только официально зарегистрированным поставщикам подобных услуг, которые соответствуют всем юридическим требованиям. Читать дальше...

Дэвид Маркус: сеть Libra способна эффективно противодействовать отмыванию денег

Дэвид Маркус, глава Calibra — компании, созданной Facebook с целью предоставления финансовых услуг, в том числе для разработки цифрового кошелька криптовалюты Libra — в ходе выступления на конференции Money 20/20 USA в Лас-Вегасе рассказал о том, как новая цифровая валюта способна изменить традиционную финансовую систему и предложить самый безопасный способ переводить деньги. Читать дальше...

Объемы LocalBitcoins обрушились после введения новых требований к верификации пользователей

Наблюдается обрушение еженедельного объема торгов популярной одноранговой криптовалютной биржи LocalBitcoins, имеющей штаб-квартиру в Хельсинки. По данным сервиса Coin Dance, на прошлой неделе этот показатель оказался на уровне $38,49 млн и в настоящее время находится на самом низком уровне (если измерять в долларах США) с сентября 2018 года, снизившись более чем на треть в течение месяца. Читать дальше...

Binance US будет запущена через «несколько недель» и потребует обязательной идентификации пользователей

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа наконец-то поделилась более конкретной информацией о запуске своей эксклюзивной торговой платформы для американских клиентов. Еще в июне Binance запретила американским клиентам доступ к услугам биржи. Эти изменения были попыткой выполнить строгие регулятивные меры SEC. Читать дальше...

Сервис обмена биткоинов LocalBitcoins предъявил новые требования к верификации пользователей

С 1 сентября 2019 года LocalBitcoins, популярная одноранговая криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Хельсинки, расширила свои требования KYC и AML и, как следствие, ограничит возможность для своих пользователей сохранять конфиденциальность. Читать дальше...

Биржа Binance предоставит VIP‑статус клиентам, пострадавшим от утечки данных

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance приняла решение компенсировать ущерб, нанесенный клиентам, чьи данные KYC которые были обнародованы неизвестным хакером. Все пострадавшие получат пожизненные VIP-аккаунты. Читать дальше...
1 2 3 8
Ту зе МУН