Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

KYC

Москвич Дмитрий Долгов подал в суд на биржу BitMEX

Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком. Читать дальше...

56% криптовалютных платформ не требуют верификации личности — CipherTrace

Более половины криптовалютных бирж всего мира не заботятся о верификации клиентов, причем Европа, США и Великобритания входят в число регионов с самыми худшими показателями по этому параметру. К таким выводам пришли специалисты аналитической блокчейн-компании CipherTrace. Читать дальше...

Проблемы BitMEX — плохая новость для децентрализованных финансов. До них тоже доберутся

Обвинения, выдвинутые вчера против криптовалютной биржи BitMEX, могут серьезно повлиять на сферу децентрализованных финансов (DeFi). И вот почему. Читать дальше...

Американский регулятор выдвинул обвинения против биржи BitMEX. Биткоин упал на $400

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против крупной криптодеривативной биржи BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег. Читать дальше...

Обязательная процедура KYC противоречит закону Южной Кореи о защите личной информации

Правительство Южной Кореи готовится обязать все криптовалютные компании внедрить для своих клиентов процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (борьбы с отмыванием денег). Но юристы сомневаются в том, что такие процедуры не нарушают действующее законодательство. Читать дальше...

Цифровые валюты центральных банков несут угрозу неприкосновенности частной жизни

Цифровые валюты центральных банков (CBDC) завоевывают все большую популярность, и их уже не остановить. Правительства Швеции, Китая, Таиланда, Канады и многих других стран экспериментируют с CBDC. Большая часть валют находится на стадии обсуждения планов и начальных разработок, но Китай практически готов к запуску и нетерпеливо бьет копытом. Читать дальше...

Биржа BitMEX стреляет себе в ногу процедурой верификации пользователей KYC

Крупная криптодеривативная биржа BitMEX представила новую систему KYC для своих пользователей. Программа верификации будет введена в течение 6 месяцев и затронет всех клиентов торговой площадки. Такое решение знаменует собой переход к регулированию, существующему в традиционном финансовом пространстве. Читать дальше...

Криптовалютная биржа Digitex отказалась от идентификации пользователей

Многие крупные биржи в последнее время всерьез взялись за соблюдение процедуры KYC в попытке соответствовать требованиям Пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5). В то же время другие не менее крупные площадки утверждают, что KYC на криптовалютных биржах вообще не нужна. Читать дальше...

Вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию денег

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным платформам. Измененный документ был опубликован в Официальном журнале Европейского союза 19 июня 2018 года. Читать дальше...

Биржа Poloniex позволит неверифицированным пользователям выводить до $10 000 в день

Poloniex, криптовалютная биржа, которая недавно отделилась от своей материнской компании Circle, представила новый тип учетной записи, который не требует от пользователей верификации аккаунтов в соответствии с процедурой KYC. Читать дальше...

Чанпен Чжао: убедитесь, что вы следуете законам, когда дело доходит до торговли криптовалютами

Чанпен Чжао, генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, поделился своими мыслями о регулировании криптовалюты, KYC, AML и конфиденциальности в официальном блоге компании. Читать дальше...
1 2 3 9
Ту зе МУН