Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

KYC

21 июня в криптовалютной отрасли наступит регуляторная зима

Всего через неделю новые правила Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заставят криптовалютные компании примерно в 200 странах проверять личность любого, кто отправляет или получает сумму, эквивалентную 1000 долларов или более в виде цифровых активов. Это означает фактический конец эпохи легальной анонимности. Читать дальше...

Американец приговорен к двум годам тюрьмы за нелегальную торговлю бикоином

22-летний американец был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу сотен тысяч долларов в биткоинах нелегальным путем. Джейкоб Баррелл Кампос, который содержался под стражей с момента его ареста в августе прошлого года, также лишился незаконной прибыли в размере 823 357 долларов. Читать дальше...

Новый финский закон может затруднить использование LocalBitcoins

LocalBitcoins, известная одноранговая криптовалютная биржа, скоро будет находиться под непосредственным контролем финского финансового регулятора — Финансового надзора Финляндии (FSA). Это соответствует новому законодательству, которое было принято финским парламентом, стремящимся определить и признать правовой статус криптовалютных активов, а также о противодействовать отмыванию денег. Читать дальше...

Кошелек MyEtherWallet обеспечивает вывод фиата без верификации

Разработчики криптокошелька MyEtherWallet представили полностью регулируемую систему вывода криптовалют без необходимости верификации по стандартам «знай своего клиента» (KYC). MyEtherWallet позволит клиентам обменивать криптовалюты, а именно биткоин и Ethereum, на швейцарские франки (CHF) или евро (EUR). Пользователи смогут выводить суммы до $5000, не проходя процедуру KYC. Читать дальше...
"Назад в 2017-й": Microsoft рекламирует платформу для проведения ICO стартапа Stratis

Microsoft рекламирует платформу для проведения ICO стартапа Stratis

Сначала JP Morgan объявляет о запуске собственного стейблкоина. Затем вице-президент IBM обещает миллион за биткоин. А теперь и Microsoft рекламирует платформу для проведения ICO, использующую его облачный хостинг Azure. Последнее уж и вовсе неожиданно: во-первых, о сотрудничестве стартапа Stratis с Azure было известно еще в прошлом году. Во-вторых, на календаре все-таки февраль 2019 года.  Читать дальше...
Компания CipherTrace привлекла $15 млн у группы инвесторов, включая компанию Майка Новограца

CipherTrace привлекла $15 млн у группы инвесторов, включая компанию Майка Новограца

Впору говорить о новом тренде в криптоинвестициях — новости об вложениях в компании, специализирующиеся на отслеживании и анализе транзакций, появляются все чаще. На этот раз речь о достаточно известной компании — CipherTrace неоднократно выпускала отчеты, посвященные исследованиям криптовалютной преступности, включая взломы, случаи кражи валют и финансирование преступной деятельности. Читать дальше...
Аналитическая компания Chainalysis привлекла $30 млн на развитие бизнеса

Chainalysis привлекла $30 млн на развитие бизнеса

Аналитическая компания Chainalysis, активно сотрудничающая с госслужбами и частными компаниями и не раз радовавшая нас своими исследованиями, стала героем сюжета сама. Компания успешно завершила раунд финансирования В, сумев привлечь $30 млн. Читать дальше...
LocalBitcoins ужесточит правила регистрации пользователей и вывода средств

LocalBitcoins изменит правила регистрации пользователей и вывода средств

Одна из самых популярных p2p-площадок, специализирующихся на обмене криптовалют на фиат, анонсировала изменения своей политики. С недавним взломом это никак не связано — дело в европейской директиве 5AMLD. Читать дальше...

Почему некоторые криптокомпании не видят необходимости в KYC и AML

Когда заходит речь о регулировании криптовалюты, мы сталкиваемся с тем, что единого мнения о том, как защитить инвесторов, не существует. Финансовые преступления — мошенничество, хакерство, кражи — распространены не только в сфере криптовалют, но и в традиционном финансовом мире. Некоторые биржи считают, что процедуры идентификации пользователей (know your customer — KYC) и борьба с отмыванием денег (anti-money laundering — AML) не являются необходимым, и настаивают, что это нарушает право пользователя на неприкосновенность частной жизни. Читать дальше...
СМИ: Paxos затягивает с обменом стейблкоина, требуя дополнительной информации от трейдеров

Paxos затягивает с обменом стейблкоина, требуя дополнительной информации от трейдеров, – СМИ

Понятие регулируемого стейблкоина, что называется, обретает очертания — трейдеры жалуются, что не могут оперативно обменять стейблкоины Paxos на доллары, поскольку от них требуют дополнительной информации о происхождении средств и не только. Paxos не отрицает заморозки средств на время и даже закрытия аккаунтов, но утверждает, что речь идет о единичных случаях. Читать дальше...
1 2 3 7
Ту зе МУН