Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

KYC

Криптовалютная биржа Digitex отказалась от идентификации пользователей

Многие крупные биржи в последнее время всерьез взялись за соблюдение процедуры KYC в попытке соответствовать требованиям Пятой директивы ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5). В то же время другие не менее крупные площадки утверждают, что KYC на криптовалютных биржах вообще не нужна. Читать дальше...

Вступила в силу Пятая директива Евросоюза о противодействии отмыванию денег

10 января вступила в силу Пятая директива ЕС о противодействии отмыванию денег (AMLD5), которая ужесточила требования к криптовалютным платформам. Измененный документ был опубликован в Официальном журнале Европейского союза 19 июня 2018 года. Читать дальше...

Биржа Poloniex позволит неверифицированным пользователям выводить до $10 000 в день

Poloniex, криптовалютная биржа, которая недавно отделилась от своей материнской компании Circle, представила новый тип учетной записи, который не требует от пользователей верификации аккаунтов в соответствии с процедурой KYC. Читать дальше...

Чанпен Чжао: убедитесь, что вы следуете законам, когда дело доходит до торговли криптовалютами

Чанпен Чжао, генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance, поделился своими мыслями о регулировании криптовалюты, KYC, AML и конфиденциальности в официальном блоге компании. Читать дальше...

Пятая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег приводит к закрытию криптовалютных компаний

Майнинговый пул Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin заявили о своем закрытии — обе компании отмечают, что Пятая директива ЕС (5AMLD) по борьбе с отмыванием денег, которая должна вступить в силу 10 января 2020 года, оказалось проклятием, а не благословением. Читать дальше...

Coinbase будет выявлять и блокировать подозрительных пользователей с помощью искусственного интеллекта

Крупнейшая американская биржа Coinbase получила патент на самообучающуюся систему правового соответствия AI-driven, которая будет инспектировать аккаунты клиентов, выявляя и блокируя подозрительных пользователей с целью предотвращения преступной деятельности. Читать дальше...

Биржа LocalBitcoins получила лицензию финского регулятора

Финское управление финансовых служб (FIN-FSA) официально зарегистрировало популярную одноранговую криптовалютную биржу LocalBitcoins в качестве провайдера виртуальной валюты. Финляндия разрешает работать в стране только официально зарегистрированным поставщикам подобных услуг, которые соответствуют всем юридическим требованиям. Читать дальше...

Дэвид Маркус: сеть Libra способна эффективно противодействовать отмыванию денег

Дэвид Маркус, глава Calibra — компании, созданной Facebook с целью предоставления финансовых услуг, в том числе для разработки цифрового кошелька криптовалюты Libra — в ходе выступления на конференции Money 20/20 USA в Лас-Вегасе рассказал о том, как новая цифровая валюта способна изменить традиционную финансовую систему и предложить самый безопасный способ переводить деньги. Читать дальше...

Объемы LocalBitcoins обрушились после введения новых требований к верификации пользователей

Наблюдается обрушение еженедельного объема торгов популярной одноранговой криптовалютной биржи LocalBitcoins, имеющей штаб-квартиру в Хельсинки. По данным сервиса Coin Dance, на прошлой неделе этот показатель оказался на уровне $38,49 млн и в настоящее время находится на самом низком уровне (если измерять в долларах США) с сентября 2018 года, снизившись более чем на треть в течение месяца. Читать дальше...

Binance US будет запущена через «несколько недель» и потребует обязательной идентификации пользователей

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа наконец-то поделилась более конкретной информацией о запуске своей эксклюзивной торговой платформы для американских клиентов. Еще в июне Binance запретила американским клиентам доступ к услугам биржи. Эти изменения были попыткой выполнить строгие регулятивные меры SEC. Читать дальше...

Сервис обмена биткоинов LocalBitcoins предъявил новые требования к верификации пользователей

С 1 сентября 2019 года LocalBitcoins, популярная одноранговая криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Хельсинки, расширила свои требования KYC и AML и, как следствие, ограничит возможность для своих пользователей сохранять конфиденциальность. Читать дальше...
1 2 3 9
Ту зе МУН