ГПУ набирает баллы, расследуя громкие дела, связанные с криптой: на днях Генпрокуратура потребовала ареста основателей скам-проекта SwisCoin, а теперь начала расследование деятельности майнингового пула Money Technology, который в ГПУ считают финансовой пирамидой.
В Генпрокуратуре уверены, что за Money Technology стоят чиновники Государственной фискальной службы Украины и граждане России, занимавшиеся сбором средств на оборудование для майнинга. Инвесторам обещали космическую прибыль, но, говорят в прокуратуре, путем манипуляций вводили их в заблуждение относительно перспектив такого вложения средств.
Подозрение ГПУ вызвал тот факт, что компания Money Technology не имеет банковских реквизитов: она не зарегистрирована на юридических лиц, а деньги перечислялись на личный счет одного из организаторов или передавались при встрече. Кроме этого, инвесторы могли получать прибыль, только если смогли привлечь в Money Technology новых вкладчиков. Следователи уверены, что источником доходов компании являются средства новых участников, а не доход от майнинга, что также является признаком финансовой пирамиды.
А теперь самое интересное. В ГПУ считают, что деятельность пула покрывали чиновники ГФС. Пока что это всё. Но мы обязательно узнаем, чем закончилось это дело.
* * *
Мы в Telegram и Facebook.
