Криптовалютная биржа Binance временно отстранила члена команды Binance Wallet и рассматривает возможность дальнейших юридических действий после внутреннего расследования обвинений в инсайдерской торговле.
Команда криптовалютного кошелька Binance Wallet начала расследование 23 марта после получения «жалобы о том, что один из сотрудников участвовал в опережающих сделках, используя инсайдерскую информацию для получения неправомерной прибыли», — говорится в сообщении компании, опубликованном в социальной сети X.
Предварительное расследование выявило, что сотрудник Binance Wallet, присоединившийся к команде в прошлом месяце, предположительно использовал информацию с предыдущей должности в отделе развития бизнеса BNB Chain для опережающей торговли токенами проекта.
«Сотрудник знал, что проект планирует генерацию токенов (TGE), и предвидел, что это вызовет значительный интерес сообщества», — сообщает Binance Wallet.
По утверждению компании, сотрудник «использовал несколько связанных адресов кошельков для покупки большого объема токенов проекта» до публичного объявления о запуске токена, а затем, после анонса, «быстро продал часть своих активов, получив значительную прибыль».
Binance Wallet обвинила сотрудника в опережающей торговле на основе непубличной информации, полученной на предыдущей должности, что является нарушением политики компании. Компания добавила, что сотрудник был «немедленно отстранен в ожидании дальнейших дисциплинарных мер», и что она будет сотрудничать с властями соответствующей юрисдикции для принятия правовых мер.
Компания не назвала имя сотрудника, но отметила, что расследование было инициировано из-за обвинений, распространяемых в сети X.
Несколько пользователей X указали на бывшего операционного менеджера BNB Chain — Фредди Нга (Freddie Ng), чей профиль LinkedIn показывает, что он присоединился к команде развития бизнеса Binance Wallet в прошлом месяце.
Как отметил пользователь X, один из кошельков, который, по данным DEX Screener, получил прибыль в размере $82 400 от токена U DEX Platform (UUU), является кошельком, получившим токены UUU от другого кошелька, изначально пополненного с адреса «freddieng.bnb» — который Нг ранее опубликовал в своем аккаунте X.
Binance Wallet выразила благодарность за общественные усилия по выявлению таких случаев, но заявила, что будет вознаграждать только тех, кто отправил сообщения на электронную почту для информаторов, «чтобы защитить интересы осведомителей».
Компания сообщила, что выплатит $100 000, распределив их поровну между четырьмя анонимными информаторами, которые сообщили об этом инциденте.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
