Согласно исследованию аналитической компании Global Ledger, основатели российской биржи Garantex, подвергшейся санкционным ограничениям со стороны западных регуляторов, запустили новую платформу Grinex всего через неделю после блокировки. Global Ledger представила материалы, указывающие на то, что новая биржа может быть прямым продолжением Garantex, и утверждает, что площадка уже обработала транзакции на сумму $36 млн.
Как узнали Grinex
Все началось с того, что в начале марта Tether заморозил кошельки Garantex, содержащие USDT на сумму $28 млн, а Министерство юстиции США изъяло домены биржи после ареста ее соучредителя. Казалось бы, история закончена, но не тут-то было.
«Швейцарская блокчейн-аналитическая компания Global Ledger завершила свое расследование и собрала убедительные доказательства того, что Grinex, биржа, появившаяся вскоре после драматического краха Garantex, на самом деле является прямым продолжением самой Garantex», — заявила Global Ledger.
И какие же доказательства они нашли? Согласно расследованию Global Ledger, на Garantex менее чем за месяц до ее блокировки был размещен рублевый стейблкоин A7A5. Вскоре после этого создатели этого актива подтвердили через Telegram, что теперь он торгуется на Grinex. Global Ledger отследила массивный перевод ликвидности A7A5 с Garantex на Grinex, что, по мнению аналитиков, указывает на связь между платформами.
Но это только верхушка айсберга. Исследование Global Ledger выявило поразительное сходство интерфейсов этих бирж. Кроме того, на российском сайте отслеживания криптовалют CoinMarketRating прямо утверждается, что владельцы Garantex создали Grinex.
Потерянные средства нашлись
Согласно данным Global Ledger, пользователи, потерявшие средства на Garantex, сообщают о получении компенсаций уже на Grinex. Источники также утверждают, что клиенты Grinex лично посещают офис Garantex, а многие пользователи переводят активы на новую биржу.
Global Ledger отмечает еще несколько важных моментов:
- Балансы пользователей переносятся с Garantex на Grinex
- Заблокированные стейблкоины A7A5 были выведены, перевыпущены и перемещены на кошельки, связанные с Grinex
- Grinex открыто заявляет, что была создана в ответ на санкции и замороженные средства
В результате команда Global Ledger пометила эту активность как потенциальное уклонение от санкций.
Санкционная история
Напомню, что эта история началась не вчера. Garantex уже попала в поле зрения американских регуляторов в апреле 2022 года, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Министерство финансов США включили биржу в санкционные списки. Их обвиняли в причастности к отмыванию денег, включая транзакции на сумму более $100 млн, связанные с нелегальными операциями.
23 февраля 2025 года Европейский союз также включил Garantex в свой 16-й пакет санкций против России. Согласно заявлению Совета ЕС, биржа попала под санкции из-за связи с российскими банками, уже находящимися под ограничениями.
И вот теперь, несмотря на все эти меры, российская биржа, по данным Global Ledger, снова функционирует под новой вывеской. Эта ситуация может указывать на то, как Россия активно использует криптовалюты для обхода международных санкций.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
