Один крупный игрок на бирже Bitfinex манипулировал ценой биткоина, когда она поднялась до $20 000 два года назад — к такому выводу пришли исследователи Джон Гриффин и Амин Шанс.
В исследовании рассматривался период между мартом 2017 года и мартом 2018 года, когда цена биткоина взлетела, а его общая рыночная стоимость выросла до $326 млрд. По мнению авторов исследования, неизвестный манипулятор воспользовался своим аккаунтом на Bitfinex, крупнейшей криптовалютной бирже в то время, и с помощью стейблкоина USDT повышал спрос на биткоин, что привело к скачку цен.
Авторы исследования — Джон М. Гриффин, профессор финансов в Университете штата Техас с опытом работы в области криминалистики и профессор финансов Университета штата Огайо Амин Шамс — уважаемые ученые, и результаты их работы опубликованы всеми крупнейшими отраслевыми изданиями. В более ранней версии исследования, представленной в 2018 году, авторы утверждали, что USDT использовался для манипулирования рынком, но не связывали схему с одним крупным китом. Криптовалюты, обещавшие людям свободу от влияния банков и правительств, привлекли «внимание новых крупных организаций, которые получили централизованный контроль», — считают исследователи. Доказанный факт манипулирования рынком может подорвать доверие пользователей к криптовалюте.
Научный труд никого не обвиняет напрямую, но дедуктивно настроенный читатель может сделать вывод, что руководители Bitfinex либо знали о схеме, либо участвовал в ней.
«Если это не сама Bitfinex, то это кто-то, с кем она очень часто имеет дело», — так озвучил в своем интервью Джон Гриффин аналитические умозаключения.
В Bitfinex с доводами исследователей не согласились. Стюарт Хегнер, главный юрист компании, заявил, что исследованию «не хватает академической строгости» и обвинения исследователей ничем не обоснованы, в свою очередь Хегнер заподозрил ученых в меркантильности. По мнению юриста, все было наоборот: «Именно глобальный рост цифровой валюты определил спрос рынка на Tether».
Многие видные представителя криптосообщества также не поверили ученым — старший аналитик платформы eToro Мати Гринспен, считает, что полученные результаты полностью зависят от личного опыта исследователей. По словам Гринспена, он лично был свидетелем открытия «миллионов розничных счетов» во время ралли 2017 года на eToro. Как могло случиться, что один богатый человек организовал весь бычий рынок?
Bitfinex и компания, которая контролирует стейблкоин USDT — Tether Ltd., имеют общую собственность и управляются одними и теми же руководителями. Обе компании в настоящее время находятся под пристальным вниманием Министерства Юстиции и Генеральной прокуратуры Нью-Йорка по делу о предполагаемом мошенничестве.
