Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Израиль вводит правила регулирования операций с криптовалютами

Израиль конкретизирует требования к операциям с криптовалютами

Новости

Министерство финансов страны опубликовало проект документа, ужесточающего контроль финансовых операций, в том числе с криптовалютами, в рамках кампании по борьбе с отмыванием денег. Новые требования cложно назвать либеральными, однако местные криптоэнтузиасты не унывают — лучше жесткие, но понятные всем правила, чем никаких правил вообще.

Особое внимание в документе Министерства финансов Израиля уделяется сфере операций с криптовалютами. До сих пор меры по противодействию отмыванию денег на эту сферу не распространялись, но сейчас власти постарались максимально восполнить этот пробел. Брокеры, банки, обменные пункты и криптоплатформы будут обязаны сообщать о любой подозрительной активности клиентов, связанной со сферой криптовалют.

Документ включает в себя 37 критериев, согласно которым определенная транзакция может считаться подозрительной. В их число входят переводы на цифровой кошелек на сумму свыше $1,4 тыс. в эквиваленте, любые переводы денег с использованием анонимного IP или адреса, несовместимого с реальным географическим положением участника сделки, перечисления в крипте для сайтов азартных игр, а также любая деятельность с платежами в «анонимных» криптовалютах, таких как Zcash или Monero.

Организации, предоставляющие услуги, связанные с криптовалютными транзакциями, будут обязаны фиксировать все данные о таких транзакциях, включая адреса цифровых кошельков всех участников сделки, IP адреса, тип и количество задействованной в сделке валюты. Соответствующая документация должна храниться не менее пяти лет.

Впрочем, участники рынка считают новые правила шагом вперед в сравнении с правовым вакуумом, в котором раньше находилась их сфера деятельности. «Было много случаев, когда банки отказывались принимать платежи, связанные с криптовалютами, ссылаясь на отсутствие регулирующих норм», — говорит Мени Розенфельд, председатель Израильской биткоин-ассоциации. Новые правила расставляют точки над i для всех задействованных сторон, определяя, что разрешено и что запрещено, какая транзакция может считаться подозрительной, а какая — нет, добавил он.

* * *

Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.

 

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
4017.6-0.62%
ETH
137.23-0.99%
XRP
0.31-0.93%
BCH
165.1-2.16%
Ту зе МУН