Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Это первое дело о растрате криптовалюты в России. Подозреваемый задержан с чемоданами денег

Новости

В России возбуждено уголовное дело о растрате денег и имущества криптовалютной биржи. Это первый подобный прецедент в РФ. Подозреваемый в преступлении задержан в Подмосковье с чемоданами наличных. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, задержанный — один из фактических владельцев торговой интернет-площадки (по данным СЕО Indefibank Сергея Менделеева это админ криптобиржи WEX Алексей Билюченко), на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. Он осуществлял контроль за движением крупных сумм в криптовалюте и их переводом на электронные кошельки. Воспользовавшись своим положением, он вывел часть средств и присвоил их. Сотрудники МВД конфисковали около 190 млн рублей.

По итогам дополнительных 29 обысков в жилищах подозреваемого и его предполагаемых сообщников в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ялте, изъято свыше 50 миллионов рублей, один миллион долларов США, 70 тысяч евро, дорогостоящее компьютерное оборудование, аппаратные криптокошельки, предметы роскоши и «документы, имеющие доказательственное значение».

Задержанный помещен под стражу, на его счет наложен арест. В суд также направлено ходатайство об аресте имущества стоимостью более 2 млрд рублей.

Криптовалютная биржа Wex начала свою работу в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e и была ее правопреемницей. Основатель BTC-e гражданин России Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через созданную им биржу.

В июле 2018 года биржа WEX прекратила вывод средств. В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Считается, что ущерб от внезапного прекращения работы биржи превышает $400 млн.

Бывший руководитель WEX Дмитрий Васильев был арестован в Варшаве в сентябре прошлого года, к декабрю его отпустили.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
23392-2.23%
ETH
1832-3.17%
BCH
133.94-2.05%
XRP
0.37-0.43%
Ту зе МУН