В окружной суд Южного округа Нью-Йорка подан новый коллективный иск против компаний Bitfinex и Tether. Ответственность Bitfinex и Tether перед истцами может превысить $1,4 трлн.
Новый коллективный иск подан адвокатами Вэлом Фридманом (Vel Freedman) и Кайлом Рошем (Kyle Roche), которые известны тем, что выиграли дело против Крейга Райта в федеральном суде штата Флорида. Истцы обвиняют Bitfinex в нарушении законов США «О товарных биржах» и RICO (об инвестировании полученных от рэкета капиталов).
Ссылаясь на общедоступные документы, истцы описывают, как Bitfinex организовала «сложную схему, созданную на базе инновационной криптовалюты и использовала ее для обмана инвесторов, манипулирования рынками и сокрытия незаконных доходов».
В пунктах I, II и III иска говорится о манипулировании рынком, нарушающим закон «О товарных биржах». Пункт IV описывает нарушение антимонопольного законодательства ответчиком Tether: «ответчик Tether контролирует более 80% рынка стейблкоинов в Соединенных Штатах и во всем мире».
Пункт V содержит обвинения в нарушении федерального закона RICO, принятого для борьбы с организованной преступностью. В пункте VI иска говорится о мошенничестве. Пункт VII утверждает, что ответчики нарушают закон «О торговых практиках» Нью-Йорка. И наконец, пункт VIII настаивает на вынесении судебного запрета.
Истцами выступили Дэвид Лейбовиц, Бенджамин Лейбовиц, Джейсон Лейбовиц, Аарон Лейбовиц и Пинхас Гольдштейн. В качестве ответчиков по иску указаны Bitfinex, Tether, их родительская компания iFinex Inc., а также ряд связанных с ними организаций — BFXNA Inc., BFXWW Inc., Tether Holdings Limited, Tether Operations Limited, Tether Limited, Tether International Limited, DigFinex Inc., Philip G. Potter, Giancarlo Devasini, Ludovicus Jan van der Velde, Reginald Fowler, Crypto Capital Corp. и Global Trade Solutions AG.
