Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США выплатила информаторам $16 млн

Новости

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в 2023 году выплатила информаторам, которые предоставили информацию, ведущую к успешным правоприменительным действиям, $16 млн. Большая часть из 1 530 зафиксированных обращений касалась криптовалюты. Об этом рассказала комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero).

Из $16 млн более $15 млн были выплачены «двум информаторам, предоставившим важную информацию и помощь, что побудило CFTC возбудить отдельные успешные дела о правоприменении», — сообщила комиссар.

«Осведомители помогают выявлять мошенничество и другую незаконную деятельность, интерпретировать ключевые доказательства и экономить значительные ресурсы и время. Чем быстрее мы сможем остановить мошенничество, тем больше мы сможем защитить людей», — объяснила Ромеро.

В июне основатель криптодеривативной платформы Digitex Futures Адам Тодд был вынужден заплатить $16 млн по иску, поданному CFTC. Платформу обвинили в несоблюдении процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и пренебрежением правилами по борьбе с отмыванием денег (AML). Ромеро предупредила, что CFTC пойдет по стопам Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), и, возможно, будет действовать еще жестче.

С момента запуска программы в 2014 году, CFTC выделила почти $350 млн для поощрения осведомителей. Это принесло в казну более $3 млрд.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
50889-1.76%
ETH
2930.06-1.99%
BCH
261.17-1.11%
XRP
0.54-1.73%
Ту зе МУН