Былая слава биткоина как короля нелегальных трансакций медленно, но верно тает. Вместо него преступный мир все активнее выбирает анонимные криптовалюты вроде Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash и стейблкоины. Причина такого внезапного «увольнения» биткоина с должности главной валюты теневого интернета до смешного проста — его прозрачность.
Почему биткоин теряет позиции в темной паутине
Биткоин когда-то полностью доминировал в нелегальных операциях даркнета, будь то Nucleus Marketplace или Brian’s Club. По данным отчета TRM Labs, в 2016 году на биткоин приходилось целых 97% всего объема криптовалют, связанных с незаконной деятельностью.
К 2022 году этот показатель рухнул до жалких 19% — мощнейший индикатор того, что преступники массово переключились на другие монеты.
Согласно оценке TRM Labs, в 2024 году доля биткоина в незаконных транзакций сократилась до смехотворных 12%. В отчете от Chainalysis говорится, что на стейблкоины сейчас приходится большинство (63%) всех нелегальных транзакций. Использование биткоина в преступной деятельности также показало значительное падение.
White House Market, одна из крупнейших торговых площадок даркнета, в 2020 году полностью отказалась от биткоина и перешла исключительно на Monero (XMR).
«Обходной путь через биткоин должен был помочь с переходом на XMR, и, насколько мы понимаем, это сделано, поэтому теперь мы принимаем только Monero, как и планировалось», — заявила администрация White House Market.
Исследователи Elliptic обнаружили нелегальные сделки на $11 млрд с использованием USDT на камбоджийской торговой площадке Huione Guarantee в июле 2024 года. Японские правоохранительные органы смогли отследить Monero, что привело к первому в стране аресту, связанному с анализом транзакций этой криптовалюты.
Это решение было продиктовано ограничениями биткоина, особенно прозрачностью его блокчейна. Такой шаг отразил стратегический сдвиг на рынках даркнета и подчеркнул растущую популярность анонимных монет, специально созданных для повышенной конфиденциальности.
Почему анонимные криптовалюты захватывают даркнет
Упадок биткоина в криминальной среде не случаен и напрямую связан с его врожденными недостатками. Прежде всего, блокчейн биткоина — это публичный реестр. В сочетании с дополнительными данными, такими как IP-адреса или записи с бирж, можно отследить каждую транзакцию.
Эта прозрачность позволила правоохранительным органам вроде ФБР использовать аналитические инструменты от Chainalysis и Elliptic для разгрома крупных рынков даркнета. Примеры включают закрытие Silk Road в 2013 году, AlphaBay в 2017 году, Hydra в 2022 году и Incognito Market в 2024 году.
Кроме того, биткоин столкнулся с техническими проблемами, включая высокие комиссии за транзакции и медленное время подтверждения. В противовес этому, анонимные монеты вроде Monero, Zcash и Dash используют продвинутые технологии для обеспечения высокого уровня анонимности, что делает отслеживание транзакций крайне затруднительным. Исследование ScienceDirect подтверждает данные о том, что приватные криптовалюты тесно связаны с трафиком даркнета, что еще больше повышает их популярность на нелегальных рынках.
Две стороны перехода на анонимные монеты
Снижение роли биткоина в преступной деятельности может улучшить его репутацию как легитимного финансового инструмента. Это может привести к более широкому принятию и привлечь больше пользователей и инвесторов.
Однако переход от биткоина к приватным монетам и стейблкоинам значительно усложнил работу правоохранительных органов по отслеживанию и предотвращению нелегальных транзакций. Несмотря на продвинутые аналитические инструменты, способные обнаружить следы транзакций через миксеры, борьба с Monero и другими анонимными монетами остается серьезной проблемой.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
