Глава криптовалютной биржи Binance и ее топ-менеджеры в Бразилии могут стать фигурантами уголовного дела по подозрению в финансовых преступлениях. Такое предложение выдвинул Комитет Палаты депутатов Бразилии, который занимается расследованием деятельности финансовых пирамид в стране.
По словам депутата Рикардо Силвы (Ricardo Silva), Binance «окружена подозрениями» в Бразилии и нарушает законодательство о ценных бумагах и биржевой деятельности. Комитет рекомендовал выдвинуть обвинения против CEO Binance Чанпена Чжао и трех его сотрудников: Даниэля Мангабейро (Daniel Mangabeira), Гильерме Хаддаду Назару (Guilherme Haddad Nazar) и Тьяго Карвальо (Thiago Carvalho).
10 октября Комитет опубликовал 500-страничный отчет, обвиняющий Чжао и местных руководителей Binance в мошеннических методах управления, деятельности без разрешения и незаконном предложении сделок с ценными бумагами.
Комитет утверждает в отчете, что Binance, Чжао и другие сотрудники биржи «создали непрозрачную сеть юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются Чжао с целью уклонения от соблюдения закона».
Кроме того, Комитет предложил прокуратуре проверить соблюдение налогового законодательства местным филиалом биржи и подразделением Binance Capital Management. А Комиссии по ценным бумагам (CVM) поручил расследовать продажу платформой деривативов после получения запрета.
В Binance отрицают все обвинения и заявили, что активно сотрудничали с Комитетом. «Биржа категорически отвергает любые попытки обвинить Binance в неправомерной деятельности без каких-либо доказательств на фоне конкурентных споров, учитывая лидирующее положение платформы в Бразилии и в мире», — сказал представитель Binance.
Binance остается крупнейшей криптовалютной биржей в мире по объему торгов. Она была основана в 2017 году Чанпеном Чжао и имеет офисы в разных странах, но не имеет юридического адреса. Биржа также сталкивалась с проблемами в других регионах, таких как США, Великобритания, Германия, Италия и Тайланд.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
