Криптобиржа обнародовала статистику обращений правоохранительных органов и регуляторов за прошлый год – глядя на цифры, становится понятнее, почему многие площадки от греха подальше стараются ограничить доступ гражданам США. Количество запросов о предоставлении информации в 2018 году выросло в три раза, до 475 случаев, и две трети из них – это запросы американских органов.
Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), регулирующие цифровые активы тревожили Kraken не так часто, совокупно отправив всего 29 запросов.
Лидирующие позиции в рейтинге наиболее любознательных госструктур занимают Департамент национальной безопасности США (91 обращение), ФБР (67) и Управление по борьбе с наркотиками (40).
Кто-то из пользователей обратил внимание на тот факт, что в списке департаментов, агентств и ведомств, обращавшихся за информацией, отсутствуют и ЦРУ, и Агентство национальной безопасности. На что сотрудник биржи, ведущий ее официальный аккаунт, то ли в шутку, то ли всерьез ответил, что когда ты и так все знаешь, тебе совершенно не нужно запрашивать дополнительную информацию.
По словам СЕО биржи Джесси Пауэлла, такая активность американских органов правопорядка вызывает у него смешанные чувства. «С одной стороны, мы рады помочь в преследовании и поимке преступников, естественно, в рамках закона, — отметил он. – С другой стороны, никому не нравится, когда к его голове приставляют ствол, вынуждая выполнять чьи-то еще задачи, а не cвои собственные».
Количество запросов американских чиновников и правоохранителей выглядит особенно непропорционально, учитывая, что граждане США составляют около 20% клиентов Kraken.
Впрочем, как показывает недавний случай с решением об экстрадиции СЕО румынской криптобиржи Влада Нистора, американские органы могут интересоваться не только гражданами США и их транзакциями.
Власти других стран существенно отстают в количестве отправляемых Kraken запросов. Второе место у Великобритании (61 обращение), третье – у Германии (34) четвертое – у Франции (20). Ни одна из других стран не тревожила Kraken более 10 раз за прошлый год.
Kraken отмечает, что ответы на вопросы различных госструктур отнимают очень много времени и сил, поскольку они часто запрашивают информацию общего характера в большом объеме и просят дополнительных разъяснений. «Мы получаем запрос c формулировкой «предоставьте данные о всех транзакциях», это огромный массив данных, когда их на самом деле интересует история вывода средств с одного конкретного аккаунта за неделю», — отметил сотрудник Kraken.
Повышенное внимание госструктур действительно может быть обременительным, но если говорить о Kraken, можно вспомнить как минимум один случай, когда криптобиржа отказалась ответить на такой запрос.
Речь идет о нашумевшем рассследовании состояния дел на криптобиржах, проведенном Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк. Kraken была одной из трех бирж, отказавшихся предоставить информацию, и единственной из них американской. Более того, после выхода исследования твиттер-аккаунт Kraken разразился шквалом саркастических комментариев по поводу расследования и его авторов.
