Министерство финансов США ввело новые санкции против сети криптовалютных платформ, обвинив их в отмывании более $100 млн от киберпреступников. В санкционный список попали биржа Grinex, платформы Exved, INDEFI, компания Old Vector из Бишкека и три ключевых руководителя.
Grinex — преемник санкционированной Garantex
По данным американских властей, после силовых действий спецслужб против Garantex в марте 2025 года ее сотрудники создали новую биржу Grinex для продолжения деятельности. Ведомство отмечает, что рекламные материалы Grinex прямо указывают на создание биржи в ответ на санкции против Garantex.
Согласно Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC), с момента создания Grinex обработала криптовалютные транзакции на миллиарды долларов. Для перевода средств от Garantex к Grinex, по утверждению властей, использовался токен A7A5 — цифровой актив, обеспеченный рублем и выпущенный киргизской компанией Old Vector.
Американские власти заявляют, что Garantex реализовала схему перевода средств в Grinex и предоставления клиентам, потерявшим доступ к счетам, возможности восстановить доступ через токен A7A5.
Сеть связанных компаний
В санкционный список попали три ключевые фигуры:
- Сергей Менделеев (Sergey Mendeleev) — сооснователь Garantex
- Александр Мира Серда (Aleksandr Mira Serda) — совладелец и коммерческий директор Garantex
- Павел Каравацкий (Pavel Karavatsky) — совладелец и региональный директор Garantex
По данным американского Минфина, Менделеев контролирует платформы InDeFi Bank и Exved. Ведомство утверждает, что InDeFi Bank предоставляет децентрализованные финансовые услуги и помогает пользователям покупать криптовалюты через Garantex. Exved, согласно обвинениям, — платежная платформа для криптовалютной торговли между Россией и другими странами в обход американских санкций.
Международное расследование
Санкции стали результатом совместной работы Секретной службы США, ФБР и правоохранительных органов Германии и Финляндии. 6 марта 2025 года была проведена операция против Garantex, включая изъятие веб-домена и заморозку криптовалют на сумму свыше $26 млн.
7 марта Министерство юстиции США обнародовало обвинения против руководителей Garantex. После этого в Индии был арестован Алексей Бещёков.
Государственный департамент США объявил о вознаграждениях: до $5 млн за информацию о Мира Серде и до $1 млн за других руководителей Garantex.
Новые санкции дополняют предыдущие меры против криптобирж SUEX, Chatex, Bitpapa, NetEx24 и AWEX. Это часть системной борьбы США против использования российских криптовалютных платформ для обхода санкций.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
