Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы.
В своем заявлении Coinbase подчеркнула, что никакая валюта любого типа — будь то фиатные деньги, золото или криптовалюта — никогда не должна использоваться для поддержки ХАМАСА или любых других террористических организаций. Компания также заявила, что использует возможности блокчейна в партнерстве с правоохранительными органами для отслеживания и предотвращения финансирования террористических групп.
Coinbase обладает проверенным опытом быстрого выявления, расследования и искоренения злоумышленников, которые пытаются злоупотреблять криптовалютой в незаконных целях. Компания имеет 400 сотрудников по соблюдению нормативных требований, юристов и расследователей по всей компании, которые работают бок о бок с правительственными органами национальной безопасности и правоохранительными органами США. Кроме того, компания использует инструмент для проверки санкций, который позволяет ей быстро обнаруживать и останавливать транзакции, связанные с санкциями, особенно те, которые связаны с террористическими группами.
Coinbase также отметила, что подавляющее большинство финансирования терроризма по-прежнему зависит от традиционных финансовых систем, таких как наличные деньги. Неизменяемая система учета криптовалют облегчает отслеживание подобных транзакций, служа сдерживающим фактором для злоумышленников. Платежи наличными между учреждениями и географическими регионами отслеживать сложнее.
Coinbase выразила свою обеспокоенность тем, что вывод криптовалюты в офшор увеличит риск незаконной деятельности. Сообщения о финансировании ХАМАСа, связанном с цифровыми активами, связаны с оффшорными организациями, на которые не распространяются законы США, включая положения о борьбе с отмыванием денег и санкциями. Компания призывает к четкому регулированию криптовалют, чтобы они хранились в Соединенных Штатах и других регулируемых юрисдикциях, обеспечивая соблюдение санкций и правил борьбы с отмыванием денег.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
