Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

финансирование терроризма

Против Чанпена Чжао подан иск на $1 млрд за помощь ХАМАС

Новости
Против основателя Binance Чанпена Чжао (Changpeng Zhao) и его криптобиржи подали коллективный иск 306 американских граждан, пострадавших от террористической атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Истцы обвиняют компанию в том, что она сознательно обеспечивала финансирование террористических группировок на сумму свыше $1 млрд. Читать дальше...

Биржа Binance защищается от обвинений в финансировании ХАМАС

Новости
Криптовалютная биржа Binance отрицает причастность к финансированию ХАМАС в ходе судебного разбирательства по иску пострадавших семей. Представители биржи выступили с аргументами в защиту своей позиции в окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Читать дальше...

Новый закон может предоставить президенту США контроль над криптовалютами под видом борьбы с терроризмом

Новости
Новый законопроект наделяет президента Соединенных Штатов широкими полномочиями блокировать доступ к цифровым активам, что вызывает серьезную озабоченность криптовалютного комьюнити. Читать дальше...

В Москва-Сити проводятся обыски в офисах криптовалютных компаний

Новости
В Московский деловой центр Москва-Сити сегодня нагрянули силовики. Сотрудники полиции и Следственного комитета пришли в офис криптобиржи Beribit, расположенный в небоскребе «Федерация». Читать дальше...

Американские политики подозревают Binance и Tether в финансировании терроризма

Новости
Два американских законодателя обратились к министерству юстиции с требованием привлечь к ответственности криптовалютные компании Binance и Tether за якобы оказание поддержки террористической организации ХАМАС. Сенатор Синтия Ламмис (Cynthia Lummis) и конгрессмен Френч Хилл (French Hill) утверждают, что эти фирмы нарушали американские санкции и законы о банковской тайне, позволяя боевикам получать финансирование в цифровой валюте. Читать дальше...

Аналитики Elliptic: криптовалюта играет малую роль в финансировании ХАМАС

Новости
Согласно новому исследованию аналитической компании Elliptic, террористические группировки, такие как ХАМАС, получают незначительную часть своих средств в форме криптовалюты. Это противоречит распространенному мнению о том, что цифровые активы являются основным источником финансирования терроризма. Читать дальше...

ХАМАС и криптовалюты: американские законодатели призывают Байдена принять решительные меры

Новости
Сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) вместе со 104 другими членами Конгресса США обратились к администрации президента Джо Байдена с призывом незамедлительно принять меры по пресечению использования криптовалют террористической группировкой ХАМАС и ее филиалами. Об этом сообщает агентство Reuters. Читать дальше...

Coinbase сталкивается с проблемами из-за связи криптовалюты и терроризма

Новости
Крупнейшая в США криптобиржа Coinbase может пострадать от сообщений о том, что палестинское движение ХАМАС использовало криптовалюту для финансирования своих атак на Израиль. Это способно помешать попыткам компании добиться лояльного законодательства для криптоиндустрии в США. Об этом пишет издание The Block, ссылаясь на аналитический отчет Berenberg Capital Markets. Читать дальше...

Криптовалюты должны храниться в США: Coinbase объяснила, как борется с финансированием терроризма

Новости
Биржа Coinbase опубликовала заявление в своем блоге, в котором рассказала о своем подходе к предотвращению незаконной деятельности в криптовалюте. Это заявление было сделано на фоне сообщений о том, что террористическая организация ХАМАС получает пожертвования в биткоинах через оффшорные платформы. Читать дальше...

Криптобиржа Garantex подозревается в финансировании палестинских боевиков

Новости
Wall Street Journal сообщает, что атака палестинских боевиков на Израиль 7 октября была частично оплачена в криптовалюте, которая поступала на их счета через рублевую криптобиржу Garantex. Это следует из данных компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна. Читать дальше...

FATF: стандарты по борьбе с отмыванием денег соблюдаются плохо. Надо что-то менять

Новости
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) считает, что многие страны, пригревшие на своей земле поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), не соблюдают ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма (ФТ) и отмыванием денег (ПОД). Это безобразие необходимо прекратить. Читать дальше...
1 2
Ту зе МУН