Министерство финансов США усиливает меры по противодействию финансированию терроризма через криптовалюты, уделяя особое внимание потенциальному использованию цифровых активов группировкой ХАМАС. Это следует из недавно обнародованных документов, полученных в ответ на запрос по Закону о свободе информации.
Заместитель министра финансов Уолли Адейемо (Wally Adeyemo) в письме к ключевым членам Конгресса подчеркнул растущие риски, связанные с виртуальными активами. «Хотя ХАМАС и другие террористические организации по-прежнему отдают предпочтение традиционным финансовым продуктам, я опасаюсь, что по мере ограничения их доступа к традиционным финансам эти группы будут все чаще обращаться к виртуальным активам», — отметил Адейемо.
Письмо, датированное 12 марта, было направлено председателям и высокопоставленным членам Банковского комитета Сената и Комитета по финансовым услугам Палаты представителей. В нем Адейемо призывает законодателей одобрить предложение Минфина, направленное еще в ноябре прошлого года, о разработке «нового набора полномочий для защиты от угроз национальной безопасности, создаваемых виртуальными активами».
Особую обеспокоенность у финансового регулятора вызывает тот факт, что многие аспекты криптовалютного мира остаются «черным ящиком». Это затрудняет отслеживание подозрительных транзакций и выявление связей с террористическими организациями.
Адейемо призвал законодателей одобрить предложение, направленное Конгрессу еще в ноябре прошлого года. Оно предусматривает разработку «нового набора полномочий для защиты от угроз национальной безопасности, создаваемых виртуальными активами».
Среди ключевых моментов предложения Минфина:
- Модернизация инструментов для борьбы с криптобиржами, работающими в США, но базирующимися в юрисдикциях со слабыми правилами в отношении санкций, отмывания денег и финансирования терроризма
- Расширение полномочий Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) для применения вторичных санкций против криптовалютных фирм, ведущих бизнес с подсанкционными организациями
Однако предложение Минфина встретило неоднозначную реакцию в Конгрессе. Некоторые республиканцы обвинили администрацию Байдена в том, что она делает из криптовалют «козла отпущения». Представитель Том Эммер (Tom Emmer) заявил, что нет срочной необходимости предоставлять Минфину новые инструменты, отчасти потому, что он считает преувеличенными сообщения об использовании криптовалют ХАМАСом.
С другой стороны, сенатор Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), известная своей критикой криптоиндустрии, поддержала план Адейемо. Однако она настаивает на том, чтобы любые дополнительные полномочия Минфина были закреплены в рамках «новой нормативной базы для рынка стейблкоинов».
Несмотря на проведение закрытого брифинга и двух публичных слушаний по вопросам незаконного финансирования и роли криптовалют в финансировании ХАМАС, предложение Минфина пока не продвинулось вперед с момента отправки письма и отчета Конгрессу в марте.
Представитель комитета заявил, что «никто не приложил больше усилий для прекращения незаконного финансирования терроризма и незаконного оборота наркотиков», чем председатель комитета, сенатор-демократ Шеррод Браун (Sherrod Brown). «Он продолжит работать с республиканцами и демократами, чтобы принять законодательство, направленное на пресечение этого незаконного финансирования», — резюмировал представитель.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
