Не успела одна из крупнейших криптобирж Южной Кореи и мира утрясти свои проблемы с банком, как на нее свалилась новая напасть. Биржу заподозрили в махинациях с завышением объема торгов, ну или как минимум в создании почвы для таких махинаций, что, в общем, ненамного лучше.
Рост объема торгов — это, конечно, здорово, если этот рост органический. Однако ежедневные всплески активности в одно и то же время и практически в одном и том же объеме, как по будильнику, — это уже настораживает. Странную закономерность выявил и предоставил ей вполне убедительное объяснение бывший банкир и криптоинвестор Алекс Крюгер.
Он догадался сопоставить непонятные всплески торговой активности с системой компенсации комиссий, продвигаемой Bithumb, и обнаружил занимательную взаимосвязь. «Начиная с 25 августа на Bithumb ежедневно осуществляется фиктивных сделок на $250 млн, в одно и то же время — 11 утра по местному времени», — написал он, проиллюстрировав свои заключения графиком (см. ниже).
Объясняется же все, по его данным, достаточно просто. Bithumb компенсирует 120% комиссии за транзакции, суточный объем доступных компенсаций — 1 млрд корейских вон, формат компенсации — эйрдроп по приципу first come first served. «Ставка комиссии — 0,15%… Компенсация в размере 120% — это 0,36%», — пояснил он. То есть, чтобы претендовать на компенсацию в размере $0,9 млн, трейдер (или группа трейдеров) должны прокрутить фиктивных сделок как раз на $250 млн.
«Посмотрите, каждый день ровно в 11 часов продается 31 тыс. биткоинов — это 252 млрд корейских вон. Остаток, необходимый, чтобы претендовать на всю сумму компенсации, добирается в других монетах», — уточняет эксперт.
Далеко не факт, что подобные махинации — изначальный план менеджмента биржи. Скорее, некоторые ушлые трейдеры нашли дыру в механизме маркетинговой акции, позволяющую им претендовать на весь суточный объем эйрдропа путем проведения фиктивных сделок. Эти трейдеры, по оценке Крюгера, не выводят сразу всю сумму, однако даже $150 тыс. в день за все время действия акции дают уже сумму $4,5 млн. «Дорогая маркетинговая компания», — отмечает автор.
Напомним, на прошлой неделе дна Bithumb сумела убедить южнокорейский Nonghyup Bank возобновить сотрудничество, и после паузы длиной в месяц возобновила регистрацию пользователей. В банке утверждают, что Bithumb обязалась ликвидировать проблемы с соблюдением норм и правил деятельности, предусмотренных законодательством страны. Для Nonghyup Bank это было ключевым условием возобновления сотрудничества.
Также отметим, что Bithumb подверглась хакерской атаке в ночь с 19 на 20 июня. В конце июня биржа заявила, что благодаря оперативной реакции сумела вернуть почти половину, или $13 млн, из похищенных хакерами $30 млн.
***
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
