Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл деятельность мошенника из Нью-Йорка, который украл более $4 млн у пользователей Coinbase через социальную инженерию, а затем проиграл почти все украденные средства в казино. Кристиан Нивес (Christian Nieves), известный под псевдонимами «Daytwo» и «PawsOnHips», не только обокрал десятки жертв, но и открыто хвастался своими «достижениями» в социальных сетях.
Схема обмана через ложную поддержку
Нивес руководил небольшой командой телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников службы поддержки Coinbase. Преступники звонили владельцам криптовалют и под различными предлогами направляли их на фишинговые сайты, где жертвы вводили свои данные для входа в аккаунты.
Расследование ZachXBT началось после кражи в ноябре 2024 года, когда мошенники украли $240 000 у пожилого инвестора. Детективу удалось получить частную запись этого преступления и проследить путь украденных средств. Деньги поступили в три места: казино Roobet и два адреса, через которые биткоин обменивался на Monero.
Более 30 краж и открытое хвастовство
Блокчейн-анализ показал, что адрес депозита Нивеса в Roobet связан с более чем 30 подозрительными кражами. При этом ZachXBT отмечает, что реальное количество жертв может быть значительно больше, поскольку многие случаи остаются неизвестными.
Особенно поражает наглость преступника. Нивес не скрывал своей деятельности — хвастался в Discord отмыванием денег через азартные игры и открыто демонстрировал в социальных сетях роскошную жизнь. Часть украденных средств он потратил на дорогую машину Corvette с персональной раскраской и элитные часы Rolex.
Когда ZachXBT в прошлом месяце начал расследование, Нивес ответил фотографией, где показывал средний палец в сторону профиля детектива.
Проигранные миллионы и внутренние разборки
Записи транзакций демонстрируют резкое уменьшение размеров депозитов Нивеса в казино, что указывает на серьезные потери. «У Daytwo проблемы с азартными играми, и ты можешь видеть в блокчейне, как депозиты в казино становятся все меньше по мере того, как он теряет средства», — пишет ZachXBT.
По мере истощения своего банкролла мошенник начал забирать большую долю от краж у своих сообщников. Исследователь отмечает редкость случая, когда преступник, занимающийся социальной инженерией, настолько открыто демонстрирует свою личность и хвастается украденными деньгами в соцсетях.
Легкая добыча для правоохранителей
«Это довольно простое дело для правоохранительных органов», — считает блокчейн-исследователь. Однако шансы на возврат активов от Нивеса и его команды минимальны, поскольку большую часть украденного он уже проиграл в казино после успешных краж.
Расследование появилось через несколько недель после того, как Coinbase сообщила о том, что мошенники среди аутсорсинговых агентов помогли утечке данных более 69 000 пользователей. Биржа уволила этих сотрудников и теперь может столкнуться с компенсационными выплатами от $180 до $400 млн.
История Нивеса демонстрирует, как отсутствие самоконтроля может привести к краху даже успешную преступную схему. Детальные записи в блокчейне и открытое поведение мошенника создали идеальные условия для его разоблачения и потенциального преследования.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
