Офис прокурора США по Южному округу Нью-Йорка объявил , что основателю NFT-стартапа Few and Far Limited Таджу Тарше (Taj Tarsha), 34 года, проживающему в Майами, предъявлены обвинения в мошенничестве…
Министерство цифрового развития России разработало третий пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством и киберпреступностью — документ уже получил неофициальное название «Антифрод-3». Ведомство…
ФБР изъяло более 127 000 биткоинов на сумму свыше $8 млрд в рамках масштабной международной операции против мошеннических группировок — и это крупнейшая подобная конфискация в истории американского правительства.
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего главу Binance в СНГ Владимира Смеркиса к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вынесен 12 мая 2026 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своём Telegram-канале.
Американский солдат Кеннон Ван Дайк (Gannon Ken Van Dyke) заявил о своей невиновности в федеральном суде Манхэттена. Ему инкриминируют использование секретных военных данных для ставок на криптовалютной платформе ставок на события Polymarket.
В России готовится запуск «Антифрод 2.0» — системы, которая радикально меняет правила работы банков и операторов связи: теперь они смогут блокировать операции и будут обязаны компенсировать ущерб клиентам, если пропустят мошенничество.
Apple удалила из App Store поддельное приложение Ledger Live и прекратила работу разработчика SAS Software Company. Ончейн-расследование показало: с 7 по 13 апреля жертвами схемы стали более 50 пользователей, а совокупный ущерб достиг как минимум $9,5 млн.
В 2025 году крипторынок потерял более $1,8 млрд из-за мошенничества и эксплойтов — по данным Chainalysis, и это только зарегистрированные случаи.
Криптоинвестор из Москвы потерял 10 млн рублей при попытке обменять наличные на криптовалюту. Мошенники применили новую «челночную» схему, используя реальный офис легального обменного пункта и систему поддельных аккаунтов в Telegram.
Мошенники активно используют схемы обмана под видом других лиц, чтобы красть криптовалюты у ничего не подозревающих пользователей. По данным аналитической компании Chainalysis, количество зарегистрированных случаев таких мошеннических схем в 2025 году выросло примерно на 1 400% по сравнению с 2024 годом.
Власти Камбоджи арестовали основателя и председателя Prince Holding Group Чена Чжи (Chen Zhi) и экстрадировали его в Китай по запросу китайских властей. Министерство общественной безопасности Китая обвиняет предпринимателя в организации трансграничной сети азартных игр и мошенничества, включая управление казино, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и сокрытие преступных доходов.
Потери от криптовалютных взломов в декабре сократились на 60% и составили около $76 миллионов против $194,2 миллиона в ноябре, сообщила компания PeckShield, занимающаяся блокчейн-безопасностью.
Центральный банк России расширил список признаков мошеннических операций с шести до двенадцати пунктов — новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года. Банки получат дополнительные инструменты для выявления подозрительных переводов и защиты средств клиентов от злоумышленников.
Пользователь потерял почти $50 млн в USDt после того, как скопировал поддельный адрес кошелька из истории своих транзакций. Этот случай демонстрирует, насколько опасными могут быть атаки с подменой адресов.
Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка.
В Сингапуре 3 октября задержали гражданина России по запросу США. Американская сторона намерена добиться его экстрадиции по обвинениям в нарушении законодательства о кибермошенничестве. Об этом сообщило российское посольство в Сингапуре, которое держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с окружением задержанного. Имя арестованного официально не раскрывается.
Банки Таиланда заморозили три миллиона счетов в ходе борьбы с мошенничеством, что привело к блокировке средств невинных пользователей и всколыхнуло дискуссию о биткоине как альтернативе традиционной банковской системе.
Россия с 1 сентября запускает новые меры по борьбе с мошенниками, которые затронут кредиты, SIM-карты и банковские операции. Нововведения призваны защитить граждан от финансовых махинаций, но попутно создают дополнительные барьеры для добропорядочных заемщиков.
Держатель биткоина потерял $91 млн в результате хорошо спланированной атаки. Жертва поверила мошенникам, выдававшим себя за службу поддержки аппаратного кошелька.
При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. Рассмотрим основные способы обмана и методы защиты от них.
Преступники захватывают старые каналы YouTube, чтобы продвигать мошеннические торговые боты для криптовалют. По данным компании кибербезопасности SentinelLABS, мошенники уже украли более 256 монет Ethereum общей стоимостью свыше $939 000.
Криптоинвестор потерял $3 млн из-за одного неосторожного клика по фишинговой ссылке — история, которая заставляет задуматься о том, насколько уязвимы даже опытные участники рынка.
Криптовалютная биржа Coinbase подала в суд на немца Тобиаса Хонша (Tobias Honscha) из города Изернхаген, обвинив его в киберсквоттинге — незаконном использовании домена coinbase.de для получения прибыли и вымогательства.
На фоне новых рекордов криптовалютного рынка активизировались мошенники. Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) предупреждает о всплеске атак злоумышленников, которые выдают себя за официальные аккаунты компании на YouTube и обещают бесплатную раздачу XRP.
Крупнейший западный даркнет-маркетплейс Abacus Market внезапно исчез с радаров, оставив пользователей без их денег в классической схеме экзит-скам. Площадка, которая контролировала около 70% рынка биткоин-платформ теневой торговли в 2024 году, просто перестала отвечать — ни сайт, ни зеркала больше не работают.
МВД России раскрыло новую мошенническую схему, которая маскируется под обучение торговле криптовалютами. Преступники из зарубежных кол-центров представляются «экспертами» и обманывают доверчивых пользователей, побуждая их переводить деньги на контролируемые мошенниками кошельки.
Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл деятельность мошенника из Нью-Йорка, который украл более $4 млн у пользователей Coinbase через социальную инженерию, а затем проиграл почти все украденные средства в казино. Кристиан Нивес (Christian Nieves), известный под псевдонимами «Daytwo» и «PawsOnHips», не только обокрал десятки жертв, но и открыто хвастался своими «достижениями» в социальных сетях.
Шериф техасского округа взял в руки болгарку и распилил биткоин-банкомат, чтобы вернуть семье $25 000, украденные мошенниками. Фотографии этой операции облетели соцсети, вызвав жаркие споры среди пользователей криптовалют.
Крипто-кредитор Genesis инициировал два судебных разбирательства против собственной материнской компании Digital Currency Group (DCG) и ее генерального директора Барри Силберта (Barry Silbert). В исках выдвигаются обвинения в мошенничестве, безрассудном управлении и выводе более миллиарда долларов из уже обанкротившегося подразделения.
Китайская теневая площадка Haowang Guarantee объявила о прекращении работы после масштабной блокировки аккаунтов продавцов в мессенджере Telegram. Это событие может существенно ударить по глобальной индустрии мошенничества.
