Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

мошенничество

Ключевой свидетель по делу FTX рассчитывает на мягкий приговор

Новости
Один из основателей FTX и ключевой свидетель обвинения Гэри Ванг (Gary Wang) обратился к федеральному судье с просьбой не назначать ему тюремное заключение. Бывший технический директор криптобиржи подчеркнул свою значительную роль в осуждении основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried). Читать дальше...

Роналдиньо и другие легенды футбола оказались замешаны в криптоафере на €3 млрд

Новости
Легенды футбола оказались замешаны в криптовалютном мошенничестве на сумму €3 млрд. Проект Omegapro использовал имена известных спортсменов для привлечения инвесторов, сообщает испанское издание El Diario. Читать дальше...

Японские власти раскрыли схему отмывания денег через Monero

Новости
Японские правоохранительные органы впервые в истории успешно отследили и проанализировали транзакции в Monero (XMR), что привело к аресту 18 подозреваемых в мошенничестве. Читать дальше...

Топ-менеджер FTX надеется избежать тюрьмы за сотрудничество со следствием

Новости
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх (Nishad Singh) попросил суд назначить ему условный срок и учесть время, уже проведенное в тюрьме. В ходатайстве, поданном 16 октября в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, адвокаты Сингха утверждают, что его роль была гораздо менее важной, чем у других фигурантов дела FTX, включая Сэма Бэнкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), Райана Саламе (Ryan Salame) и Гэри Вана (Gary Wang). Читать дальше...

Chainalysis оспаривает иск о клевете на $650 млн в Верховном суде Нью-Йорка

Новости
Компания Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейн-данных, готовится к судебному разбирательству в Верховном суде Нью-Йорка. Поводом стал иск о клевете на сумму $650 млн, поданный против фирмы в январе 2024 года. Читать дальше...

Дипфейк-аферисты из Гонконга обманули влюбленных мужчин на миллионы долларов

Новости
Гонконгская полиция раскрыла крупную мошенническую схему с использованием технологии дипфейк для обмана мужчин на сумму около $46 млн. Это первый случай, когда местные власти пресекли деятельность базирующегося в Гонконге синдиката, применявшего искусственный интеллект для мошенничества. Читать дальше...

Новая волна мошенничества: фальшивые ChatGPT-боты атакуют криптоинвесторов

Новости
Компания по криптовалютной безопасности SlowMist обнаружила растущее число жертв мошеннической схемы с торговыми ботами, которые используют имя ChatGPT для придания себе легитимности. Читать дальше...

Федералы США наносят удар по криптомошенникам: SEC, ФБР и Минюст объединили усилия

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения трем так называемым маркетмейкерам криптовалютного рынка и связанным с ними лицам. Речь идет о мошенничестве и манипулировании рынком. Гражданские иски поданы в окружной суд Массачусетса. Читать дальше...

Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы

Новости
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. По оценкам, в результате его деятельности, пострадавшие потеряли около $8,4 млн. Читать дальше...

Мошенник с помощью ИИ заработал более $10 млн на стриминговых сервисах

Новости
Житель Северной Каролины Майкл Смит (Michael Smith) оказался в центре громкого скандала, связанного с манипуляцией стриминговыми сервисами. 52-летний музыкант обвиняется в создании сотен тысяч поддельных песен с помощью искусственного интеллекта, которые он размещал на популярных платформах, таких как Spotify, Apple Music и Amazon Music. Читать дальше...

Tether вернул более $108 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью

Новости
С момента своего запуска в 2014 году эмитент стейблкоинов Tether помог более чем 145 правоохранительным органам вернуть свыше $108,8 млн в USDT, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщается в недавнем заявлении компании. Читать дальше...
1 2 3 … 12
Ту зе МУН