Тэги. Архивы мошенничество

Telegram закрыл Haowang Guarantee — «крупнейший черный рынок в истории»

15.05.2025 Новости Клавдия Фабула

Китайская теневая площадка Haowang Guarantee объявила о прекращении работы после масштабной блокировки аккаунтов продавцов в мессенджере Telegram. Это событие может существенно ударить по глобальной индустрии мошенничества. Читать дальше...

Как не отдать свою криптовалюту мошенникам: анатомия социальной инженерии

13.05.2025 Новости/Статьи Клавдия Фабула

Безопасность в криптовалютном пространстве давно перестала быть вопросом надежного пароля или секретного ключа. Самая коварная и стремительно растущая угроза сегодня — социальная инженерия, атакующая не технические уязвимости, а человеческую психологию. Читать дальше...

ИИ оказался филиппинским колл-центром: основатель Nate обвиняется в мошенничестве на $40 млн

11.04.2025 Новости Ева Литвиненко

Основатель приложения Nate был обвинен американскими властями в мошенничестве на $40 млн после того, как выяснилось, что рекламируемый им ИИ-сервис для совершения покупок на самом деле управлялся сотнями людей из колл-центра на Филиппинах. Читать дальше...

Укрепление доверия к цифровым рынкам: роль искусственного интеллекта в обнаружении криптомошенничества

22.02.2025 Статьи Нелли Борден

В последние годы рынок криптовалют пережил беспрецедентный рост благодаря таким токенам, как Монета Сиба-ину привлекает всеобщее внимание, но наряду с этим расширением происходит тревожный рост изощренных мошенничеств и мошеннических действий. Читать дальше...

Хавьер Милей под ударом: скандал с токеном LIBRA дошел до суда

17.02.2025 Новости Клавдия Фабула

Скандал вокруг президента Аргентины Хавьера Милея (Javier Milei) набирает обороты: группа юристов обвинила его в мошенничестве с токеном LIBRA, потерявшим 95% стоимости. Читать дальше...

Мошенники использовали имя премьера Бермудских островов для продвижения фейкового мемкоина

16.02.2025 Новости Лола Степанова

Популярность политических мемкоинов привела к новой волне мошенничества на рынке цифровых активов. Неизвестные злоумышленники создали поддельный аккаунт премьер-министра Бермудских островов Дэвида Берта (David Burt) для продвижения фальшивого токена Bermuda National Coin. Читать дальше...

Chainalysis: криптомошенники украли почти $10 млрд в 2024 году

15.02.2025 Новости Клавдия Фабула

Аналитическая компания Chainalysis выпустила отчет о криптовалютном мошенничестве в 2024 году. По предварительным данным, злоумышленники похитили $9,9 млрд, что меньше показателей предыдущих лет. Однако эта цифра будет расти по мере выявления новых мошеннических адресов и может достичь $12,4 млрд к следующему году. Читать дальше...

ZachXBT: социальные инженеры выманили у клиентов Coinbase $65 млн за два месяца

05.02.2025 Новости Клавдия Фабула

Жертвы социальной инженерии потеряли более $65 млн на мошеннических схемах с Coinbase всего за два месяца, сообщает известный блокчейн-детектив ZachXBT. Причем эта сумма может быть значительно занижена, поскольку не учитывает все случаи обращения пользователей в службу поддержки и полицию. Читать дальше...

Пастор из США создал криптопирамиду на $6 млн после «вещего сна»

13.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Пастор из штата Вашингтон Франсьер Обандо Пинильо (Francier Obando Pinillo) предстанет перед судом по 26 обвинениям в мошенничестве. По версии следствия, он обманул более 1 500 инвесторов через криптовалютную схему Solano Fi, идея которой якобы пришла к нему «во сне». Читать дальше...

Мошенники использовали взломанный аккаунт Litecoin для продвижения фальшивого токена

12.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Социальная сеть X (бывший твиттер) снова стала площадкой для криптовалютной аферы — мошенники взломали официальный аккаунт Litecoin и использовали его для продвижения поддельного токена в сети Solana. Читать дальше...

До Квон под микроскопом: следователи получат доступ к личной переписке основателя Terra

09.01.2025 Новости Ева Литвиненко

Прокуратура США получит доступ к переписке сооснователя Terraform Labs До Квона (Do Kwon) в социальных сетях и электронной почте в рамках расследования дела о мошенничестве. Объем данных для анализа может включает несколько терабайт информации. Читать дальше...