Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) — налоговая служба Великобритании — собирается запустить аналитический инструмент на блокчейне, который поможет идентифицировать киберпреступников, торгующих криптовалютами.
Налоговое ведомство хочет проанализировать операции с криптовалютами, такими как биткоин и эфир, которые используются для «уклонения от уплаты налогов и отмывания денег», сообщает новостное издание PublicTechnology.
В частности, HMRC ищет инструмент, который, как минимум, поможет отслеживать семь топовых цифровых активов — биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, XRP, Litecoin и стейблкоин Tether. HMRC также не отказалось бы от инструмента, способного отслеживать анонимные криптовалюты, такие как Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (DASH).
Налоговое агентство готово потратить 100 000 фунтов стерлингов ($130 000) на аттестацию выбранного инструмента. Оно приглашает к сотрудничеству частные компании (подать заявку можно до 31 января) и готово заключить договор 17 февраля.
Компании, занимающиеся отслеживанием подозрительных транзакций, такие как Chainalysis, Elliptic и CipherTrace вполне могут стать потенциальными партнерами HMRC. Британская фирма Elliptic, например, недавно выявила транзакции, связанные с незаконной деятельностью (мошенничество и пирамиды) с использованием XRP на сумму $400 млн.
«Многие транзакции криптовалютных активов фиксируются и являются публично доступными в реестре, называемом блокчейном. Хотя транзакции обычно открыты, личности их участников – нет», – считают в HMRC.
Поэтому налоговое ведомство стремится заполучить в свои руки инструмент, который будет поддерживать методы сбора информации для выявления операций с криптовалютными активами для поимки преступников, связанных с поставщиками услуг в сфере криптовалют.
