Статьи по тегу «отслеживание криптовалют» — HashTelegraph.
Пять российских банков начали тестировать сервис по отслеживанию крипто-фиатных транзакций. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» позволит финансовым организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал ввести обязательную идентификацию пользователей криптовалют. Такое мнение он высказал в интервью Российской газете.
Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) — налоговая служба Великобритании — собирается запустить аналитический инструмент на блокчейне, который поможет идентифицировать киберпреступников, торгующих криптовалютами.
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) заключила контракт на разработку инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют» на сумму почти 200 млн руб.