Ох уж эти криптобиржи — только успеешь отбиться от одного иска, как тут же прилетает следующий! На этот раз Binance и ее бывший генеральный директор Чанпен Чжао (Changpeng Zhao), известный в узких кругах как CZ, оказались в эпицентре нового юридического шторма. Трое инвесторов, видимо, решивших, что им нечего терять, подали коллективный иск против криптогиганта. Их претензия? Ни много ни мало — неспособность Binance предотвратить отмывание денег.
Истцы утверждают, что их крипта была украдена, а затем отправлена на Binance. Зачем? А чтобы «стереть связь между реестром и их цифровыми активами». Проще говоря, сделать их неотслеживаемыми. Хитро, ничего не скажешь! Ключевой аргумент истцов звучит как мантра криптоэнтузиастов: транзакции в блокчейне оставляют «постоянную запись», делая их «постоянно и точно отслеживаемыми». Но вот незадача — нужно место для отмывания. И кто бы мог подумать, что таким местом окажется Binance.com!
Истцы не стесняются в выражениях и обвиняют Binance в нарушении закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Звучит как название фильма про мафию, не правда ли?
Билл Хьюз (Bill Hughes), большая шишка в Consensys, скептически относится к шансам истцов доказать свои обвинения. Он назвал иск «естественным, предсказуемым гражданским иском», который стремится нажиться на государственных преследованиях. Ну-ну, посмотрим, что из этого выйдет. Хьюз отмечает, что Binance оказалась в «сложном положении». Если дело дойдет до суда, то на кону окажется сама «эффективность аналитики блокчейна».
А что же наш герой CZ? В ноябре 2023 года он признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег и ушел с поста генерального директора Binance. Компания согласилась выплатить штраф в размере $4,3 млрд. Неплохая сумма, чтобы прочистить совесть, не так ли? В апреле федеральный судья приговорил CZ к четырем месяцам тюрьмы. Прокуроры просили три года, но, видимо, судья решил проявить милосердие. CZ начал отбывать наказание в июне и выйдет на свободу в сентябре. Интересно, успеет ли он насладиться свободой перед новым судебным разбирательством?
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) тоже не осталась в стороне. В июне 2023 года она подала иск против Binance, обвиняя биржу и CZ в введении SEC в заблуждение относительно контроля над рынком и искусственном завышении объемов торгов. 28 июня суд дал зеленый свет для продолжения большей части дела.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
