Министерство юстиции США предъявило обвинения еще 12 участникам масштабной криптоограбительной сети, похитившей биткоины на сумму $263 млн. Группа геймеров превратилась в опасную преступную организацию, которой удалось украсть 4 100 биткоинов у одного из кредиторов Genesis.
15 мая было опубликовано заявление, в котором сказано, что к первоначально выдвинутым 19 сентября 2024 года обвинениям против главного фигуранта дела Мэлоуна Лэма (Malone Lam) были добавлены еще 12 новых имен. Один из фигурантов, Жандиэль Серрано, был указан как обвиняемый в первоначальном обвинительном заключении, но не был включен в новое.
Несколько подозреваемых уже арестованы, а двое фигурантов дела проживают в Дубае.
Большинство подозреваемых — молодые люди из Калифорнии в возрасте от 18 до 22 лет, использующие яркие псевдонимы вроде «Готический Феррари» и «Бухгалтер».
От видеоигр к киберпреступности
Согласно данным расследования, группа начала свою деятельность в октябре 2023 года. Обычные друзья по онлайн-играм постепенно превратились в полноценную преступную сеть, которую Министерство юстиции описывает как «киберпреступную рэкетирскую группировку».
Каждый член преступной организации выполнял свою роль: некоторые взламывали базы данных, другие совершали телефонные звонки владельцам криптовалют для проведения атак социальной инженерии, некоторые даже проникали в дома для кражи аппаратных криптокошельков.
Отдельная группа преступников занималась отмыванием украденных средств, общая сумма которых, по данным Министерства юстиции, составила $263 млн.
Более $230 млн поступило в результате только одной операции, проведенной 18 августа 2024 года. В тот день Лэм мошенническим путем получил более 4 100 биткоинов от одной жертвы.
Изощренные методы кражи
По информации Минюста, Лэм также взломал аккаунт iCloud еще одной жертвы, чтобы следить за ее передвижениями, в то время как обвиняемый Марлон Ферро (Marlon Ferro) проникал в дом для кражи аппаратных криптокошельков.
Преступники использовали виртуальные частные сети, протоколы криптомиксеров и биржи с применением технологий «очистки криптовалюты» для затруднения отслеживания незаконной деятельности. Для этого криптовалюта переводится через серию кошельков, с небольшими суммами, «отделяемыми» на каждом этапе.
Подозреваемым предъявлены обвинения по закону RICO (о рэкетирских и коррумпированных организациях), а также в совершении преступлений, связанных с мошенничеством с использованием электронных средств и отмыванием денег.
На что тратились украденные миллионы
Участники группы тратили украденные средства на роскошную жизнь: услуги ночных клубов стоимостью до $500 000 за одну ночь, 28 экзотических автомобилей стоимостью до $3,8 млн, а также дорогие сумки, часы и одежду.
Для финансирования своего расточительного образа жизни преступники даже арендовали дома и частные самолеты, используя поддельные документы, удостоверяющие личность.
Расследование продолжается, а правоохранительные органы усиливают меры по борьбе с киберпреступностью в сфере криптовалют. Данный случай показывает, как быстро обычная группа геймеров может превратиться в организованную преступную сеть, способную нанести значительный ущерб участникам криптовалютного рынка.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
