Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano).
Все началось, когда ZachXBT заметил подозрительные транзакции на небольшой криптовалютной бирже. Находясь в аэропорту, он увидел перевод на $600 000, что в десять раз превышало обычный объем операций на этой площадке. За первой транзакцией последовали еще две — на $1 млн и $2 млн.
От подозрений к разоблачению
До посадки в самолет детектив успел отследить происхождение средств — они поступили из кошелька, который не проявлял активности с 2012 года. Такая спешная ликвидация через биржи с высокими комиссиями выглядела крайне подозрительно для долгосрочного инвестора.
Получив доступ к Wi-Fi на борту самолета, ZachXBT продолжил отслеживать движение украденных средств через различные обменники и сервисы по смене криптовалют. В ходе расследования он обнаружил, что часть похищенных биткоинов изначально поступила с биржи Genesis. Связавшись с ее администраторами, детектив смог выйти на жертву кражи, которая впоследствии наняла его для поиска похищенных средств.
Роскошная жизнь воров
Расследование вывело на трех подозреваемых. Один из них, известный под псевдонимом Greavys (Мэлоун Лэм), активно демонстрировал роскошную жизнь в социальных сетях: частные самолеты, спорткары Lamborghini Revuelto и Pagani Huayra стоимостью более $3 млн, элитная недвижимость в Майами за $68 000 в месяц. В ночных клубах он тратил до $500 000 за вечер и раздаривал сумки Birkin и Hermès стоимостью $30 000–50 000.
Ключевым доказательством стала 90-минутная видеозапись экрана одного из хакеров, где они обсуждали кражу и называли друг друга по именам. На видео запечатлен момент эйфории после успешной операции: «О боже! $243 млн! Мы сделали это!»
Арест и последствия
Лэма арестовали в Майами, а Серрано задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по возвращении с Мальдив. На момент ареста последний носил часы стоимостью $500 000 и арендовал дом за $40 000 в месяц. Оба признались в участии в нескольких криптовалютных кражах. По данным следствия, только Лэм успел купить 31 люксовый автомобиль. Правоохранительные органы уже заморозили $79 млн из похищенных средств, но более $100 млн все еще не найдены.
Биография детектива
ZachXBT начал свою деятельность в 2021 году после того, как сам стал жертвой мошенников, потеряв около $15 000 из-за взлома криптокошелька Electrum через вредоносное обновление. За три года он помог вернуть жертвам около $210 млн и способствовал заморозке еще $225 млн похищенных средств.
Сотрудничая с правоохранительными органами, он сохраняет анонимность — никто не знает его настоящего имени и возраста. На ранних видеоконференциях он даже использовал модулятор голоса, иногда звуча как персонаж South Park, рассказывает сотрудник Secret Service Джо Макгилл (Joe McGill). Его деятельность финансируется за счет пожертвований в криптовалюте и грантов от криптовалютных организаций, которые составили около $1,3 млн с 2021 года.
До этого дела ZachXBT расследовал множество других краж. В феврале 2023 года он за несколько часов вычислил похитителей $9 млн у проекта Platypus, через неделю их задержала французская полиция. Позже он отследил похищенные $25 млн у криптофирмы Uranium Finance — часть средств была отмыта через покупку редких карт Magic: The Gathering. При его участии удалось вернуть $12 млн из $15 млн, украденных хакерской группой Scattered Spider у Caesar’s Entertainment в Лас-Вегасе.
Дело о краже $243 млн стало первым, где ZachXBT работал по найму потерпевшего. Теперь он рассматривает возможность создания собственной детективной фирмы, хотя подчеркивает, что главной мотивацией остается восстановление справедливости и помощь жертвам криптовалютных преступлений.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
